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Legisladores pedem que a administração Biden aborde 'nações desonestas' que evitam sanções por meio de criptografia

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Uma coalizão de legisladores dos EUA escreveu uma carta aos principais funcionários do governo em 28 de abril expressando preocupação urgente com o uso de moedas digitais como Tether (USDT) por países como Rússia, Irã e Coreia do Norte para contornar sanções internacionais.

A carta, assinada pelos senadores Elizabeth Warren (D-Mass.) e Roger Marshall (R-Kan), foi endereçado ao Secretário de Defesa Lloyd Austin, à Secretária do Tesouro Janet Yellen, ao Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira Brian Nelson, ao Diretor da Rede de Repressão a Crimes Financeiros Andrea Gacki e ao Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan.

Os legisladores destacaram relatórios recentes, incluindo um artigo detalhado do Wall Street Journal que afirmava que a moeda estável Tether se tornou crucial para as operações militares da Rússia, facilitando as transações apesar das sanções e restrições financeiras globais.

A urgência transmitida na carta reflete um consenso crescente entre os líderes dos EUA de que o quadro regulamentar em torno das criptomoedas precisa de ser reforçado para abordar os métodos sofisticados que as nações desonestas utilizam para escapar às sanções.

Evasão de sanções

Os legisladores citaram numerosos casos em que a Rússia utilizou o Tether para adquirir tecnologia de dupla utilização, o que contribuiu para sustentar as suas ações militares na Ucrânia.

Apesar das sanções do Tesouro contra a “bolsa comercial preferida da Rússia, Garantex”, a plataforma continua a processar quantidades substanciais de transações criptográficas.

A questão contínua levou as autoridades dos EUA a revisar mais de US$ 20 bilhões em transações criptográficas potencialmente vinculadas a bolsas russas pós-sanções. A carta também traz à luz preocupações sobre o rublo digital e os ataques de ransomware como métodos alternativos para a Rússia contornar as sanções.

Os senadores também vincularam a criptografia à compra de armas da China pela Rússia, afirmando que os contrabandistas de armas russos usam a criptografia para “contornar” as sanções dos EUA.

Além disso, a carta revela as implicações mais amplas dos ativos digitais em conflitos globais, incluindo o roubo pela Coreia do Norte de milhares de milhões em ativos criptográficos para financiar as suas ambições nucleares e o uso de moedas digitais pelo Irão para financiar grupos designados como organizações terroristas pelos EUA.

Em resposta a estas preocupações, os legisladores estão solicitando um briefing detalhado sobre as ações tomadas e possíveis estratégias para mitigar os riscos associados ao uso de criptografia na evasão de sanções. Enfatizam a necessidade de ferramentas legislativas e regulamentares adicionais para combater eficazmente estes desafios e salvaguardar a segurança nacional.

Desenvolvimentos anteriores

A carta do Tesouro de novembro fez dois pedidos amplos de nova autoridade – a criação de uma ferramenta de sanções secundárias destinada a regular as trocas de criptomoedas e os serviços fintech utilizados no terrorismo e o encerramento de lacunas que abordam o uso de criptomoedas em atividades ilícitas.

A carta também procurava confirme isso o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) deve ter autoridade sobre as transações de stablecoin em dólares americanos que não tenham pontos de contato nos EUA.

Warren destacou anteriormente o pedido do Tesouro por autoridade adicional sobre criptografia em um 17 de abril carta, escrevendo que qualquer nova legislação deveria incluir todo o pedido anterior e que outras estruturas regulatórias permitiriam que stablecoins penetrassem ainda mais no sistema bancário.

Warren é conhecida por suas inúmeras tentativas de regular a criptografia, principalmente por meio de sua proposta Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais.

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