Os legisladores dos EUA estão pressionando o Departamento de Justiça para investigar Binance e Tether por supostamente facilitarem financiamento ilícito substancial a grupos terroristas, incluindo o Hamas.
Em um carta ao procurador-geral Merrick Garland, a senadora Cynthia M. Lummis (R-WY) e o deputado French Hill (R-AR) pediram “ação decisiva” se as empresas forem consideradas cúmplices.
Senador Lummis escreveu no Twitter:
Quando se trata de financiamento ilícito, a criptografia não é o inimigo – os maus atores são… Enviei uma carta pedindo ao DOJ que concluísse sua investigação e considerasse acusações criminais contra Binance e Tether após relatos de que eles serviram como intermediários para o Hamas e se envolveram em atividades ilícitas.
De acordo com a carta, o histórico de ligações da Binance com financiamento ilícito e o seu fracasso em congelar contas ligadas ao Hamas podem constituir o fornecimento de apoio material a terroristas ao abrigo da lei federal. Os legisladores afirmaram que a Binance também poderia estar negligenciando deliberadamente os requisitos de diligência contra lavagem de dinheiro. Enquanto isso, o Tether enfrenta suas próprias questões de conformidade, apesar de supostamente ter congelado endereços ligados ao Hamas a pedido das autoridades israelenses.
A carta enfatizou que os “maus atores” devem enfrentar consequências se permitirem atividades ilegais. Isso ocorre em meio ao crescente escrutínio global do papel das criptomoedas na potencial evasão de sanções e no financiamento do terrorismo. A investigação do Departamento de Justiça e quaisquer ações resultantes podem moldar a política e a fiscalização em torno do financiamento ilícito de criptomoedas no futuro.
No entanto, os legisladores sublinharam a importância de distinguir as empresas que procuram conformidade daquelas que exploram a tecnologia ilegalmente. Embora o pseudonimato da criptografia possa ser abusado, a maioria das empresas pretende cumprir os regulamentos, afirma a carta. Os legisladores expressaram preocupações sobre os impactos na inovação legal se as ações de alguns intervenientes inescrupulosos lançassem suspeitas sobre toda a indústria.
De acordo com a carta, a Binance é uma bolsa não regulamentada com sede no exterior que historicamente facilitou transações ilícitas. Depois que reportagens da mídia revelaram inúmeras contas da Binance ligadas ao Hamas, Israel teria ordenado o fechamento de mais de 100. Os legisladores argumentaram que o fornecimento de contas da Binance a organizações terroristas, apesar do conhecimento público sobre o assunto, poderia constituir apoio material aos terroristas sob a lei dos EUA.
