Kucoin se declarou culpado Operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado em um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA em 27 de janeiro, concordando em sair do mercado dos EUA por dois anos e pagar multas por quase US $ 300 milhões. O pedido aborda alegações de que a bolsa não se registrou na rede de fiscalização de crimes financeiros, mantenha salvaguardas anti-lavagem de dinheiro e relatar atividades suspeitas, de acordo com o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Tribunal documentos A Show Kucoin, fundada em 2017 e operada pela Peken Global Limited, com sede em Seychelles, serviu aproximadamente 1,5 milhão de usuários dos EUA e ganhou cerca de US $ 184,5 milhões em taxas. Os promotores disseram que a plataforma permitiu bilhões de dólares em transações suspeitas, incluindo possíveis recursos dos mercados da Darknet, esquemas de fraude e outras fontes ilícitas. Os fundadores da empresa, Chun Gan (Michael) e Ke Tang (Eric), indiciados em março de 2024, enfrentam a acusação adiada e não administrarão a troca durante os dois anos.
O Departamento de Justiça afirmou que a Kucoin não exigia que os usuários forneçam informações de identificação até agosto de 2023. Os funcionários descreveram publicamente as verificações de conhecimento de seu cliente como opcional, mesmo para usuários baseados nos EUA. Mais tarde, Kucoin introduziu medidas KYC para novos registrantes, mas os clientes existentes ainda podem retirar ou fechar posições sem atender a esses padrões. Os promotores também disseram que Kucoin nunca apresentou relatórios obrigatórios de atividades suspeitas.
Liderança de Kucoin respondeu ao acordo com otimismo sobre a conformidade futura. Recentemente nomeado CEO BC Wong, referenciando a resolução nas mídias sociais, creditado O suporte dos usuários e destacou os planos de Kucoin de inovar, garantindo a adesão regulatória.
Por Blog do ExchangeO token KCS de Kucoin subiu 13,7% após as notícias do acordo, sugerindo alívio dos investidores e renovou confiança. O Bitcoin aumentou 5% do seu baixo local e negocia perto de US $ 102.700, enquanto o Ethereum paira em torno de US $ 3.203,62.
O acordo exige que a Kucoin perdesse US $ 184,5 milhões e pague uma multa criminosa adicional de cerca de US $ 112,9 milhões. Cada fundador também concordou em entregar US $ 2,7 milhões em recursos. Os promotores sublinharam que as falhas de Kucoin em conformidade facilitaram a lavagem de fundos potencialmente criminais, descrevendo a resolução como um aviso para as empresas que desconsideram as regras financeiras dos EUA. Kucoin permanecerá fora dos limites para os clientes dos EUA por pelo menos dois anos, e os dois fundadores não estarão envolvidos nas operações durante esse período.
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