‘Isso vai continuar por algum tempo,’ US Regulators Investigating Binance – Report

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A investigação da Binance de câmbio global de criptomoedas pelas autoridades americanas pode levar anos antes de ser concluída.

Na sexta-feira, a agência de notícias Bloomberg enviou ondas de choque através do criptoverso após relatar que Binance está sendo investigado por funcionários que investigam lavagem de dinheiro e crimes fiscais.

Os oficiais envolvidos incluem promotores da unidade de integridade bancária do Departamento de Justiça e investigadores do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos em Seattle. Além disso, fonte próxima ao assunto revela que a Receita Federal (IRS) também está revisando a conduta dos funcionários da Binance e de seus clientes.

Em resposta ao relatório da Bloomberg, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse a seus 2,2 milhões de seguidores que o relatório da Bloomberg é na verdade apenas uma descrição de como é a troca de criptografia global cooperando com as autoridades para eliminar atividades ilícitas.

“O título ‘notícia’ é ruim. O artigo em si não é tão ruim na verdade (mas quem lê). Ele descreveu como Binance colaborou com as agências de aplicação da lei para lutar contra jogadores ruins, mas de alguma forma fez com que parecesse uma coisa ruim … De qualquer forma. De volta ao trabalho.”

Enquanto isso, o repórter da Bloomberg, Jesse Westbrook, diz que a investigação é complexa e já dura vários meses.

“Quando você fala sobre uma investigação criminal, é muito mais difícil processar do que dizer uma investigação civil que uma agência como a Securities and Exchange Commission faria …

Portanto, você sabe que essas investigações levam meses, mais provavelmente até anos. Então, isso não é algo onde você inicia investigações e vemos as acusações voando imediatamente e o criminoso sai e esse tipo de coisa. Isso vai continuar por algum tempo. ”


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Imagem em destaque: Shutterstock / Tithi Luadthong


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