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Irina Dilkinska, uma mulher búlgara envolvida no golpe criptográfico OneCoin, foi extraditada para os EUA e foi acusada, de acordo com o DOJ em 21 de março.
Dilkinska enfrenta várias acusações
Um anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que Dilkinska foi extraditado em 20 de março e em breve comparecerá perante um juiz magistrado dos Estados Unidos.
Dilkinska atuou como chefe jurídico e de conformidade da OneCoin. As acusações recém-abertas contra Dilkinska alegam que ela ajudou a criar empresas de fachada para lavar os lucros e administrar propriedades pertencentes à “rainha das criptomoedas” Ruja Ignatova.
Além disso, Dilkinska supostamente ajudou o advogado e conspirador da OneCoin, Mark Scott, a lavar US$ 400 milhões em receitas. Após a prisão de Scott, ela destruiu informações incriminatórias e notificou outro indivíduo sobre a prisão, incriminando-se a si mesma.
Dilkinska foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma das quais acarreta uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão. Ela ainda não foi condenada.
Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, observou que Dilkinska ironicamente “realizou exatamente o oposto de seu cargo” ao facilitar a fraude.
Outros desenvolvimentos OneCoin
Vários outros membros do golpe OneCoin foram notícia nos últimos meses.
Em dezembro de 2022, Karl Sebastian Greenwood Foi condenado. Nesse mesmo mês, outro associado da OneCoin, Frank Schneider, enfrentou julgamento. Desenvolvimentos em torno de dois associados no Reino Unido – Christopher Hamilton e Robert McDonald – também ocorreu em 2022.
Relatórios de fevereiro sugeriram que o líder do golpe, Ruja Ignatova, foi morto por mafiosos búlgaros em 2018. No entanto, relatórios de janeiro sugerem que o nome de Ignatova apareceu em registros de propriedade mais recentes. Ambos os relatórios não foram verificados e não foram reconhecidos pelo DOJ, que continua buscando informações sobre a localização de Ignatova.
A OneCoin conseguiu roubar US$ 4 bilhões de suas vítimas.
