Os autores de uma ação coletiva acusaram um dos criadores de mercado da Celsius de manipulação de mercado, informou a Bloomberg em 23 de junho.
Wintermute é acusado de lavagem de dinheiro
Os ex-investidores da Celsius disseram que Wintermute engajou-se no wash trading para fazer parecer que a Celsius tinha volumes de negociação mais altos do que na realidade.
O texto do caso citado pela Bloomberg dizia:
” … Atividade de negociação de lavagem corrompida [Celsius’] Os preços do CEL Token, bem como o volume de negociação relatado, tudo em um padrão estratégico para enganar os investidores.”
Os queixosos também alegaram que Wintermute ajudou o CEO da Celsius, Alex Mashinksky, a sustentar o valor da propriedade da Celsius. ficha CEL após o colapso de Terra e Luna.
Os demandantes disseram que encontraram detalhes do suposto delito de Wintermute por meio de um relatório não identificado realizado por examinadores antes da falência de Celsius.
Embora as origens das reivindicações dos demandantes não sejam claras, os dados de mercado indicam que em 4 de maio de 2022 – dias antes do depeg do TerraUSD – o token CEL da Celsius estava cotado a US$ 2,18. O preço do CEL caiu para US$ 0,28 em 13 de junho de 2022, mesmo dia em que a Celsius suspendeu as retiradas. Seu preço subiu para $ 3,81 em agosto de 2022, antes de cair novamente.
A extensão do papel de Wintermute como criador de mercado para a Celsius também é desconhecida, embora alguns relatórios sugiram grandes transações entre empresas. Inteligência Arkham reportou que As carteiras de Celsius transferiram US$ 20 milhões em ETH para Wintermute em maio de 2023. Relatórios da Dirty Bubble Media sugerir que Celsius transferiu 2.000 WBTC para Wintermute poucos dias antes de sua falência em junho de 2022. CryptoSlate não verificou esses dados.
Wintermute negou todas as irregularidades em uma declaração à Bloomberg.
A ação coletiva não está relacionada ao processo de falência
Bloomberg disse que o processo é Kaplan v. Mashinsky22-cv-04560, US District Court, District of New Jersey, também conhecido como Rede Goines v. Celsius.
Bloomberg disse que os demandantes adicionaram Wintermute como réu no caso alterado, embora a atualização mais recente não pareça estar disponível ao público.
O caso é separado do processo de falência em andamento da Celsius. Desenvolvimentos recentes em sua falência viram Fahrenheit ganhar um leilão para os ativos da Celsius, um evento que marca o próximo passo para a reabertura da empresa e devolução de fundos aos credores.
A Celsius disse que devia US$ 5,5 bilhões a clientes perto do início de seu processo de falência em julho de 2022. Desse valor, devia US$ 4,7 bilhões a usuários.
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