A Direcção de Execução da Índia (ED) ordenou o congelamento de uma conta bancária WazirX com Rs 64,67 crore (aproximadamente US $ 8,1 milhões) em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro, IndiaToday relatado em 5 de agosto.
Índia investiga lavagem de dinheiro
O relatório revelou que várias exchanges de criptomoedas e outras instituições financeiras privadas na Índia estavam sob investigação por práticas de lavagem de dinheiro.
A investigação inicial foi sobre empresas financeiras não bancárias (NBCFs) por práticas de empréstimos predatórias que violavam as diretrizes do Reserve Bank of India.
No entanto, a agência logo descobriu que várias fintechs no país que não conseguiam obter licenças usavam as licenças de NBCFs extintas para operar.
As investigações levaram a maioria dessas empresas de fintech a fechar as operações e gastar seus lucros na compra de ativos criptográficos.
A conexão WazirX
De acordo com o regulador, o WazirX recebeu a maior parte desses fundos, que agora foram transferidos para carteiras estrangeiras.
O regulador financeiro alegou que o WazirX forneceu informações contraditórias e ambíguas ao longo da investigação.
A Zanmai Labs Pvt Ltd – a empresa proprietária da WazirX Crypto Exchange – criou uma rede de acordos com – Crowdfire Inc. USA, Binance (Ilhas Cayman), Zettai Pte Ltd Singapore – para ocultar a propriedade da exchange de criptomoedas.
Inicialmente, a WazirX disse que controlava todas as rúpias indianas para transações de criptomoedas e transações de criptomoedas para criptomoedas na bolsa. Mas a empresa mais tarde mudou de tom para dizer que era responsável apenas pelas rúpias indianas para transações de criptomoedas, enquanto a Binance controlava todo o resto em sua tentativa de evitar a supervisão regulatória.
ED continuou que os diretores do WazirX não cooperaram durante as investigações após várias ofertas da agência.
Alegou que essa falta de cooperação levou à busca e à descoberta de que a exchange tinha “normas KYC frouxas, controle regulatório solto de transações entre WazirX e Binance, não registro de transações no blockchain para economizar custos e não registro do KYC das carteiras opostas.”
O regulador acrescentou que a exchange não fez esforços para recuperar os ativos criptográficos envolvidos na investigação. Por essas razões, seus “móveis no valor de Rs 64,67 crore” foram congelados.
Ao incentivar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia.
Até o momento, o WazirX ainda não havia respondido aos pedidos de comentários da CryptoSlate sobre o assunto.
