O Departamento de Alfândega e Impostos Especiais de Hong Kong está procurando reforçar as medidas regulatórias para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro associados às lojas de dinheiro por criptografia, South China Morning Post relatado em 21 de outubro. A decisão foi tomada depois que a polícia prendeu alguns desses proprietários de lojas em conexão com a suposta fraude de US$ 192,7 milhões perpetrada pela exchange de criptomoedas JPEX.
Em Hong Kong, os cambistas tradicionais são supervisionados pelo Departamento de Alfândega e Impostos Especiais. No entanto, as casas de câmbio de criptomoedas de balcão (OTC) operam atualmente sem licenciamento ou supervisão regulatória. Algumas destas lojas OTC promoveram as ofertas de investimento da JPEX, que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) considerou “boas demais para ser verdade”.
Louise Ho Pui-shan, comissária de Alfândega e Impostos Especiais, disse que os órgãos reguladores de Hong Kong estão revendo opções para preencher as lacunas regulatórias expostas pelo escândalo JPEX. Falando na televisão, Ho disse:
“Há dois aspectos [regulating] essas casas de câmbio OTC. Um aspecto envolve o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e o outro é a proteção dos investidores.”
Segundo Ho, para melhorar o regime regulatório de criptografia de Hong Kong, ambos os aspectos precisam ser considerados.
Ho disse que o departamento de clientes testemunhou um aumento nos casos de lavagem de dinheiro criptografado, especialmente em esquemas de grande escala. Ela observou:
“A tecnologia financeira está a tornar-se mais madura, por isso temos observado uma actividade crescente em transacções de activos virtuais, que podem ser facilmente utilizados por criminosos para branqueamento de capitais, uma vez que as transacções são mais ocultas e não restringidas por tempo e localização.”
Portanto, seu departamento pretende aprimorar a cooperação internacional no combate à lavagem de dinheiro facilitada pelo anonimato das transações de criptomoedas.
No final deste mês, o departamento de Ho assinará um memorando de cooperação com o seu homólogo sul-coreano para reforçar a partilha de informações e a colaboração na aplicação da lei. Além disso, o departamento planeia promover a cooperação internacional contra tais crimes enquanto se prepara para assumir o papel de vice-presidente para a região Ásia-Pacífico na Organização Mundial das Alfândegas por um mandato de dois anos a partir de julho de 2024.
Embora Ho não tenha confirmado se seu departamento está ativamente envolvido na revisão das regulamentações de criptografia, ela disse que “sempre há espaço para melhorar a aplicação da lei e o regime de vigilância”.
Escândalo JPEX
No mês passado, os usuários JPEX começaram a relatar dificuldades na retirada de ativos da plataforma, que aumentou arbitrariamente as taxas de retirada para valores exorbitantes. O SFC denunciou algumas das ações duvidosas da plataforma, incluindo falsas alegações de ser regulamentada em Dubai.
A JPEX usou táticas de marketing agressivas, incluindo outdoors e marketing de influenciadores, para conquistar clientes. Alguns dos influenciadores envolvidos na promoção da plataforma foram presos.
O Escândalo JPEX abalou a confiança de Hong Kong investidores em toda a classe de ativos. A polícia prendeu 28 pessoas ligadas à suposta fraude depois de receber mais de 2.500 reclamações de vítimas. A investigação policial sobre o assunto ainda está em andamento.
A Bitrace, uma empresa de análise de blockchain, informou no mês passado que alguns tokens Tether processados em carteiras online associadas ao JPEX estavam ligados à lavagem de dinheiro e jogos de azar online, levantando preocupações sobre a contaminação dos tokens.
