Algumas pessoas insistem em entrar no mercado de criptomoedas e trabalhar com atividades ilícitas. Um caso recente foi de um homem de Nova York que foi condenado a 25 anos de prisão.
Mustafa Goklu é acusado de administrar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro como parte de um esquema para lavar bitcoin (BTC).
De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o júri federal condenou Goklu por utilizar a lavagem de BTC obtido de venda ilegal de narcóticos.
Quando tudo começou
Em julho de 2018, Goklu fez uma oferta online para comprar e converter BTC em dinheiro. Na época, ele utilizou o nome de usuário “Mustangy”.
Com o intuito de destruir o esquema de Goklu, agentes federais disfarçados logo responderam. Assim sendo, começaram a montar o caso contra o condenado.
Uma organização de várias trocas de dinheiro foi realizada, totalizando o valor de US$133.000.
Logo após, em 2019, o mau ator foi preso. Goklu teria realizado sete transações separadas com agentes disfarçados, segundo o comunicado de imprensa.
“O oficial disfarçado indicou ao réu em várias ocasiões que a fonte do BTC que o réu estava trocando era o tráfico de drogas… Ele vendia oxicodona, Adderall e maconha”.
O comunicado ainda informa que as transações ocorreram na Mercedes-Benz do réu em uma cafeteria em Sunnyside, Queens, e em locais em Manhattan.
“Os valores trocados em cada transação variaram de aproximadamente US$5.000 a US$50.000, totalizando US$133.000”.
Além disso, durante cada transação, o oficial disfarçado transferiu BTC para a carteira de criptomoedas de Goklu.
O réu detinha consigo uma taxa de comissão que variava de sete ou oito por cento e devolvia o restante do valor para o agente.
Contudo, as evidências do julgamento mostram que Goklu não lavava dinheiro apenas com o investigador, mas também com outras entidades.
“O réu ofereceu a seus clientes a capacidade de lavar seus produtos criminais, permanecer anônimo e ocultar de onde vinha seu bitcoin para que pudessem continuar se envolvendo no tráfico de drogas e outros crimes, evitando a detecção da polícia”, disse Breon Peace, procurador dos Estados Unidos.
O veredicto de Goklu foi onde 25 anos de prisão, com seu negócio de lavagem de dinheiro encerrado.
