Homem de Maryland acusado de lavagem de $ 139 milhões em bitcoin de uma cela de prisão

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Um homem de Maryland foi acusado de lavagem de 2.933 Bitcoin (BTC), no valor de cerca de US $ 139 milhões, de uma cela de prisão nos Estados Unidos.

Ryan Farace, 37, foi acusado por promotores federais de lavagem de dinheiro enquanto cumpria uma sentença de 57 meses de prisão por vender drogas na dark web.

Originalmente condenado em 2018, Farace foi anteriormente condenado a confiscar 4.000 Bitcoin, no valor de cerca de US $ 189 milhões no momento da redação, e outros US $ 5,6 milhões em dinheiro e propriedades.

Farace teria operado sob o apelido de “Xanaxman” enquanto vendia Alprazolam, uma forma genérica do sedativo Xanax.

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito de Maryland, Farace usou um prensador de comprimidos para transformar o Alprazolam em mais de 920.000 comprimidos Xanax falsificados entre novembro de 2013 e junho de 2017. Farace então supostamente trabalhou com um co-conspirador chamado Robert Swain para usar Bitcoin para lavar seus rendimentos.

“Especificamente, Farace usou pseudônimos para contatar um co-conspirador por meio de mercados da dark web e mensagens criptografadas a fim de trocar Bitcoin que recebeu de seu tráfico de drogas por dinheiro. O co-conspirador então enviaria ou enviaria pacotes em moeda americana equivalente ao valor do Bitcoin recebido, menos uma taxa, para endereços de correspondência fornecidos pela Farace …

Durante o curso da conspiração, Farace recebeu em dinheiro um total de mais de US $ 5 milhões, por meio das correspondências, que havia trocado por Bitcoin ganhos com o tráfico de drogas. Além disso, Farace e Swain dirigiram até Nova Jersey para que Swain pudesse receber $ 200.000 em dinheiro que Farace havia trocado por Bitcoin. Durante a reunião presencial em 16 de fevereiro de 2017, Swain forneceu um nome fictício ao indivíduo que conheceu e afirmou falsamente que o Bitcoin e o dinheiro eram seus. Farace e Swain mais tarde tentaram sem sucesso trocar Bitcoin por $ 400.000 em dinheiro com o mesmo indivíduo. ”

De acordo com um relatório do Baltimore Sun, a nova acusação alega que Farace e seu pai, Joseph Farace, lavaram fundos de operações antidrogas entre outubro de 2019 e abril de 2021 enquanto estavam detidos na prisão.

A acusação não especifica se os ativos criptográficos recentemente apreendidos estavam entre os recursos que a Farace foi condenado a confiscar ou se eram ativos que o governo não havia detectado anteriormente.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Alex Volot


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