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História de golpe criptográfico do Marrocos revela que compras de BTC deram errado

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De acordo com Notícias do Mundo de Marrocos, um francês pegou 18 meses de prisão por usar Bitcoin para comprar um carro de luxo e dar um cheque falsificado a outro fornecedor de relógios de luxo. Notavelmente, os queixosos acusaram o réu de fraudá-los.

Assim, o Tribunal de Apelação de Casablanca decidiu que o francês de 21 anos, Thomas Clausi, passaria 18 meses na prisão e indenizaria as vítimas.

Notavelmente, o réu estava em uma instituição correcional desde dezembro de 2021. Como tal, seu advogado, Mohamed Aghanaj, afirmou que o tempo de prisão estava quase no fim. Contando com a prisão, o réu cumprirá apenas um mês e mais alguns dias de prisão.

As compras de BTC de Clausi foram fraudulentas e ilegais

Alguns anos atrás, o réu comprou um carro Ferrari por $ 440.000 BTC de uma francesa no Marrocos. Mais tarde, a mulher o denunciou às autoridades por fraude.

Clausi também comprou três relógios de luxo de outro homem, mas deu a ele um cheque falso, levando o homem às autoridades.

Em primeira instância, o réu fez pagamentos com criptomoedas, que não eram legalizadas no Marrocos. Como tal, as leis locais do país consideraram o método ilícito. No segundo caso, Clausi fraudou outra pessoa ao usar um cheque que não pôde ser processado por insuficiência de fundos.

Esses relatórios de incidentes deram início ao processo judicial contra o francês, levando à sua prisão em dezembro de 2021. Agora, o tribunal ordenou que ele pagasse ao proprietário do relógio uma quantia de MAD 40.000 ou $ 4.000. Ele também pagará às autoridades aduaneiras a quantia de 3,4 milhões de euros.

História de golpe criptográfico do Marrocos revela que compras de BTC deram errado
Bitcoin mergulha no gráfico l BCTUSDT em Tradingview.com

O Marrocos não oferece suporte a pagamentos criptográficos, mas sua adoção e uso entre os residentes continua aumentando. Em 2022, o banco central do país, Al-Maghrib, anunciado planeja desenvolver uma estrutura regulatória que orientará o uso de criptomoedas pelos cidadãos.

O banco anunciou-o em conferência de imprensa, referindo que criou uma comissão para acompanhar o processo. No entanto, enquanto o banco pretendia regular o uso de cripto com seu projeto de lei, o reino Alawi permaneceu negativo sobre a mudança.

Outras sentenças notáveis ​​contra golpistas criptográficos

Embora os golpes na indústria de criptomoedas estejam aumentando constantemente, as autoridades têm sido implacáveis ​​em punir os criminosos.

Alguns casos populares na indústria trouxeram declínios maciços em muitos projetos de criptografia e BTC. Uma delas é a prisão e detenção do fundador da Terra, Do Kwon.

Kwon foi preso em março pelas autoridades de Montenegro e pode ser extraditado para a Coreia do Sul ou para os Estados Unidos por várias acusações relacionadas ao crash da Terra e perdas de investidores.

Gilbert Armenta, que já teve um relacionamento romântico com Ruja Ignatova, popularmente conhecida como a “Cryptoqueen”, foi condenado a cinco anos de prisão por seu envolvimento no notório golpe OneCoin.

Da mesma forma, Cooper Morgenthau, ex-CFO da African Gold, foi condenado a três anos de prisão por peculato $ 5 milhões de vários SPACs e usando o dinheiro para negociar ações de memes.

-Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do Tradingview

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