TRON (TRX), um plataforma digital baseada em blockchainultrapassou o Bitcoin (BTC) como plataforma preferida para transferências financeiras por grupos como o Hamas e o Hezbollah, que são designadas organizações terroristas pelos EUA, Reino Unido e outros países.
De acordo com uma Reuters relatórioeste desenvolvimento abriu uma nova frente na batalha de Israel contra o financiamento de alegados grupos militantes apoiados pelo Irão.
Carteiras Tron alvo de apreensões israelenses
De acordo com o relatório, uma análise abrangente das apreensões de criptografia anunciadas pelos serviços de segurança israelenses desde 2021 destaca um aumento significativo no direcionamento de carteiras TRON e uma diminuição nas apreensões relacionadas a carteiras Bitcoin.
O Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel, responsável pelas operações de apreensão, congelou um total de 143 carteiras TRON entre julho de 2021 e outubro de 2023, acreditando que estavam associadas a “organizações terroristas designadas” ou envolvidas em “crimes terroristas graves”. .”
Notavelmente, 87 de essas convulsões ocorreram este ano, incluindo 39 carteiras ligadas ao Hezbollah do Líbano e 26 carteiras associadas à Jihad Islâmica Palestina, um aliado do Hamas.
Em resposta ao escrutínio intensificado do financiamento do Hamas, Israel intensificou os seus esforços de investigação. Descobriu-se que 56 carteiras TRON estavam ligadas ao Hamas, sendo 46 atribuídas a uma empresa de câmbio de dinheiro com sede em Gaza chamada Dubai Co.
Após os recentes ataques do Hamas a Israel, foi anunciada a maior apreensão de contas criptografadas até o momento, congelando aproximadamente 600 contas associadas à Dubai Co.
De acordo com o relatório, vários indivíduos cujos fundos foram congelados nesta apreensão alegaram ter utilizado o TRON para fins comerciais legítimos ou financeiros pessoais e negaram qualquer afiliação ao Hamas ou à Jihad Islâmica.
No entanto, Israel designa a Dubai Co. como um grupo terrorista devido à sua alegada ajuda ao Hamas, particularmente na transferência anual de fundos substanciais.
Blockchain chave para transações Tether
Quando contactado pela Reuters, um porta-voz da TRON, Hayward Wong, enfatizou que todas as tecnologias têm potencial para utilização indevida, citando o exemplo dos dólares americanos utilizados para lavagem de dinheiro.
Wong afirmou ainda que a TRON não tem controlo sobre a forma como a sua tecnologia é utilizada e afirmou que não está ligada aos grupos identificados por Israel.
O relatório também esclarece o domínio da criptomoeda Tether (USDT) na rede TRON. Tether afirmou que rastreia e congela rotineiramente tokens usados para fins ilícitostrabalhando em colaboração com agências de aplicação da lei.
De acordo com a Reuters, TRON se tornou o principal blockchain para Transações de amarração, hospedando um notável valor de US$ 48 bilhões em tokens. A média diária de transações no Tron saltou para 9,1 milhões de abril a junho, um aumento notável de mais de 70% em relação ao ano passado.
No entanto, como relatado pelo nosso site irmão Bitcoinist, Tron enfrentou sua cota de controvérsias. O fundador da Tron, Justin Sun, processou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em março por alegações de inflar artificialmente os volumes de negociação e vender tokens Tron não registrados.
É importante notar que as transações criptográficas relacionadas a grupos terroristas têm diminuído desde 2021, como pode ser visto no gráfico abaixo. Ao contrário dos métodos de pagamento tradicionais, o Bitcoin e as criptomoedas fornecem às autoridades uma porta dos fundos, um caminho transparente que lhes permitiu pôr fim aos fluxos ilegais de dinheiro.
Os desenvolvimentos nesta questão ainda não foram totalmente determinados e permanece incerto se haverá ações judiciais e ações de execução adicionais contra empresas de criptografia e bolsas implicadas nessas alegações.
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