Bitcoins O aumento para um recorde de mais de US$ 107.000 impulsionou os esforços do governo dos EUA para reembolsar as vítimas de um esquema de comprometimento de e-mail comercial (BEC).
Em 16 de dezembro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciado a recuperação de 32,68 BTC, avaliados em mais de US$ 3,5 milhões, roubados em um caso de fraude cibernética em dezembro de 2023.
A recuperação resultou de uma investigação colaborativa envolvendo o Serviço Secreto dos EUA e a Unidade de Confisco de Ativos do Ministério Público dos EUA.
A fraude
Segundo o DOJ, o BTC foi obtido por meio de um esquema BEC direcionado a uma imobiliária. Os fraudadores se infiltraram no sistema da empresa e emitiram instruções fraudulentas de transferência eletrônica, desviando mais de US$ 1 milhão.
A investigação revelou ainda que aproximadamente dez outros indivíduos e empresas foram vítimas de fraudes semelhantes. Essas vítimas relataram perdas que variaram entre US$ 75.000 e US$ 425.000.
As autoridades observaram que os fundos roubados foram branqueados através de múltiplas contas bancárias, incluindo aquelas geridas por mulas de dinheiro, antes de serem consolidados numa única carteira criptografada. A carteira foi atribuída a fraudadores que operam na Nigéria.
No momento da apreensão, os 32,68 BTC valiam aproximadamente US$ 900.000. No entanto, A recente alta dos preços do Bitcoin aumentou significativamente seu valor para cerca de US$ 3,5 milhões, de acordo com CriptoSlate dados, com o Bitcoin sendo negociado a US$ 107.262 até o momento.
Esforços de reembolso
As autoridades acreditam que o aumento O valor do Bitcoin permitirá que todos os dez requerentes sejam totalmente reembolsados pelas suas perdas.
O Ministério Público dos EUA abriu um processo de confisco civil para recuperar os bens apreendidos e garantir a restituição às vítimas.
A Procuradora dos EUA, Tessa Gorman, enfatizou a importância do confisco civil como uma ferramenta fundamental no apoio às vítimas, mesmo antes de os perpetradores serem detidos.
Gorman afirmou:
“Elogio o trabalho rápido das autoridades policiais e da Unidade de Confisco de Ativos que agiu para apreender este Bitcoin e está trabalhando diligentemente para curar essas vítimas.”
