Golpistas de criptomoedas estão migrando de esquemas Ponzi em larga escala para estratégias mais focadas, como abate de porcos emocionalmente manipuladores, golpes de trabalho em casa, drenadores e envenenamento de endereços, afirma empresa analítica de blockchain Análise em cadeia declarado em um novo relatório
De acordo com a empresa, tanto a atividade on-chain quanto off-chain indicam que os golpistas estão refinando suas táticas para conduzir campanhas mais curtas e lucrativas contra usuários de criptomoedas.
Abate de porcos
A análise em cadeia observou uma aumento de golpes de abate de porcos este ano, à medida que os fraudadores se afastam do complexo Esquemas Ponzi para esses ataques mais direcionados.
Golpes de abate de porcos são nomeados pela forma como os criminosos “engordam” suas vítimas para maximizar o valor que extraem. Normalmente, os golpistas constroem um relacionamento romântico com a vítima por meio de mensagens de texto ou aplicativos de namoro, convencendo-as gradualmente a investir em uma oportunidade falsa.
Esse tipo de golpe ganhou mais notoriedade este ano, com as autoridades alertando extensivamente sobre eles. No entanto, a Chainalysis observou que os indivíduos por trás desses golpes são frequentemente vítimas, pois são traficados para o Sudeste Asiático e forçados a trabalhar em campos de trabalho dentro de grandes complexos para executar esses esquemas.
A empresa de análise de blockchain destacou que uma carteira vinculada ao infame complexo de abate de porcos de Mianmar, KK Park, acumulou mais de US$ 100 milhões neste ano. A Chainalysis sugere que esses fundos podem vir tanto de vítimas de golpes quanto de pagamentos de resgate feitos por famílias que tentam resgatar seus parentes traficados.
Lavagem de dinheiro
Enquanto isso, a Chainalysis destacou o papel significativo Garantia Huione, um mercado online administrado por um conglomerado cambojano, ajuda golpistas a lavar seus fundos ilícitos.
De acordo com a empresa, o mercado processou US$ 49 bilhões em transações de criptomoedas, uma quantia substancial das quais se originou de golpes de abate de porcos. Ele declarou:
“A Huione Guarantee parece ser muito usada para atividades ilícitas baseadas em criptomoedas, incluindo abate de porcos, fraude de investimento e lavagem de dinheiro.”
O marketplace alegou neutralidade para as ações de seus usuários, dizendo que age apenas como um facilitador. No entanto, a plataforma permite que seus usuários comprem ou vendam quase tudo, incluindo ativos digitais, sem regular suas transações ou examinar as fontes dos fundos.
