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Genesis perde BitLicense e paga US$ 8 milhões para resolver o processo do NYDFS

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) anunciou um acordo com Genesis Negociação Globalque inclui um Multa de US$ 8 milhões e a renúncia à licença para operar com moedas virtuais em Nova York.

A investigação do NYDFS sobre a Genesis Global Trading – uma subsidiária da Grupo de Moeda Digital (DCG) — revelou grandes deficiências nos seus programas de conformidade. Estas deficiências violavam os rigorosos padrões estabelecidos pelo NYDFS e expunham tanto a empresa como os seus clientes a uma série de riscos potenciais e atividades ilícitas.

A Superintendente Adrienne A. Harris destacou a gravidade destas falhas de conformidade, indicando um desrespeito pelos requisitos regulamentares e ameaças potenciais à protecção do consumidor.

Licença abandonada

Como parte do acordo, a Genesis Global Trading abrirá mão de sua BitLicense, uma licença especial concedida pelo NYDFS para empresas operarem usando moedas virtuais em Nova York.

A Genesis foi a única entidade do DCG a deter tal licença, que obteve em 2018. A renúncia desta licença e a cessação das operações em Nova Iorque marcam um recuo significativo de um importante mercado nos EUA.

Este acordo e retirada de Nova Iorque apresentam desafios para a Genesis Global Trading, à medida que procura reconstruir a sua posição regulamentar em várias jurisdições.

Este desenvolvimento ocorre em meio a um contencioso processo de reestruturação dentro do DCG, que envolve lidar com as consequências de investimentos fracassados ​​em outras entidades criptográficas, como Three Arrows Capital e Alameda Research.

A queda

O envolvimento da Genesis Global Trading nestas questões regulatórias faz parte de um contexto mais amplo que envolve a sua empresa-mãe, a DCG.

O colapso da FTX no final de 2022, a segunda maior bolsa de criptomoedas da época, teve repercussões significativas para a indústria de criptografia, inclusive para entidades como Genesis. A turbulência financeira que se seguiu levou a Genesis e sua empresa-mãe, Genesis Global Capital LLC, a declarar falência em janeiro de 2023.

Os problemas da empresa foram ainda amplificados por múltiplas batalhas legais com órgãos reguladores e DCG, que devia à empresa mais de meio bilhão de dólares que queria recuperar.

Genesis e DCG alcançaram um povoado no início de janeiro, com o último pagando a maior parte de sua dívida com o primeiro, marcando o fim de outra batalha jurídica crítica para a empresa.

Contudo, a empresa ainda envolvido em uma ação movida pelo Procurador-Geral de Nova York, que também envolve DCG e Gêmeossobre alegações de fraude.

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