1670630584 alameda research.jpg

Fundos de clientes do Genesis Block enviados diretamente para as contas da Alameda antes da queda do FTX

Há dados que sugerem que os fundos dos clientes enviados para o Genesis Block foram processados ​​e recebidos pela Alameda, de acordo com relatórios emergentes de Mike Burgersburg, da Dirty Bubble Media. Burgersburg recentemente forneceu informações críticas sobre o espaço, como o falho tokennomics do token FTT da FTX antes da decisão da CZ de vender seus tokens.

“Em outras palavras, o Genesis Block tornou-se pouco mais do que uma placa de identificação voltada para o cliente, por trás da qual a Alameda conduzia seus negócios”, afirmou a Dirty Bubble Media.

Um ex-cliente do Genesis Block compartilhou recentemente com a Dirty Bubble Media mais de duas dúzias de transações que teve com o Genesis Block. Conforme relatado, nos últimos dois anos, o cliente vendeu Ether, Tether stablecoins (USDT) e Circle stablecoins (USDC) para Genesis Block, que transferiu os fundos para sua conta bancária.

Ao verificar os endereços após o colapso do Genesis, o cliente descobriu que todas as transferências iam para duas carteiras pertencentes à Alameda Research, chamadas Alameda 14 e Alameda 27.

A Alameda inicialmente financiou as carteiras upstream para cobrir os custos transacionais em todos os casos. De acordo com o estudo, no entanto, de De abril de 2021 a novembro de 2022, a Alameda 27 processou mais de US$ 13 bilhões em transferências, principalmente USDT, USDC e Ether.

alameda
Alameda 14 transações

Em contraste, a Alameda 14 tem transferiu mais de US$ 11 bilhões desde a sua criação em 2018.

alameda
Alameda 27 transações

Não é certo quantas dessas transferências estão relacionadas ao Genesis Block, mas várias carteiras seguem o mesmo padrão relatado pela fonte anterior.

Além disso, como os dados incluem apenas transferências de Ethereum e os negócios da Genesis Block estão principalmente relacionados à troca de Bitcoin por dinheiro, o volume total desse negócio pode ter sido maior do que o relatado. Bubble Media reportado

“Nossas descobertas sugerem que a Alameda não era apenas um fundo de hedge. Ele estava atuando como um OTC e processador de pagamentos para indivíduos em Hong Kong, trocando dinheiro por criptomoeda”,

Laços estreitos entre Alameda, Genesis Block e FTX

A Genesis Block e a Alameda começaram a negociar o “Kimchi Premium” em 2017 e atribuíram seu sucesso inicial à negociação, como relatado pelo Financial Times. O Kimchi Premium foi um esquema que capitalizou a diferença de preço entre Bitcoins no Japão, na Coréia e no resto do mundo. Como acionista da Genesis Block, a Alameda também compartilhou escritórios e liderança com a empresa.

Além disso, o Genesis Block e o FTX também tinham conexões profundas. Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a Genesis Block recebeu tokens FTT da FTX como parte de seu pagamento de capital.

No entanto, a Genesis Block anunciou o fechamento de seu portal de negociação e parou de aceitar depósitos no mês passado, dias depois que a empresa FTX de US$ 32 bilhões de Bankman-Fried declarou falência.

Fonte

Compartilhe:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *