Roman Sterlingov, o homem por trás do misturador de criptomoedas Bitcoin Fog, está contestando uma possível sentença de prisão de 30 anos após sua condenação por várias acusações de lavagem de dinheiro.
Em um memorando de sentença de 37 páginas submetido ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, a equipe de defesa de Sterlingov alega que as sentenças recomendadas de 30 e 20 anos pela promotoria e pelo Escritório de Liberdade Condicional, respectivamente, “excedem amplamente” as penalidades impostas em casos semelhantes.
A defesa argumentou que essas recomendações são desproporcionalmente altas devido ao “efeito cumulativo” de vários aprimoramentos que punem diferentes aspectos da mesma conduta — especificamente, a execução de uma operação de lavagem de dinheiro em larga escala.
Condenação por lavagem de dinheiro
Sterlingov foi condenado no início deste ano por múltiplas contagens relacionadas à operação do Bitcoin Fogum serviço que supostamente facilitou a lavagem de mais de US$ 47 milhões em rendimentos criminosos.
O governo o retratou como uma figura central em um esquema sofisticado que permitia que os usuários se tornassem anônimos Bitcoin transações, dificultando efetivamente que as autoridades policiais rastreiem atividades ilegais, como tráfico de drogas e outros empreendimentos criminosos.
Os promotores alegaram que o Bitcoin Fog, operado por Sterlingov de 2011 a 2021, foi usado para lavar cerca de US$ 400 milhões em Bitcoin relacionados a atividades ilegais, como tráfico de drogas, roubo de identidade e crimes cibernéticos.
O juiz Randolph Moss, que está supervisionando o caso, originalmente agendou a sentença de Sterlingov para 21 de agosto. No entanto, o tribunal agora ouvirá primeiro os argumentos sobre os esforços do governo para apreender ativos vinculados ao Bitcoin Fog, incluindo 1.354 Bitcoins que permaneceram inativos desde 2012 e uma potencial sentença financeira de US$ 395 milhões.
Provas circunstanciais
No entanto, os advogados de Sterlingov argumentaram que o caso contra ele se baseou fortemente em evidências circunstanciais, observando que elementos-chave como o servidor Bitcoin Fog, registros do servidor, chaves privadas ou livro-razão nunca foram incluídos como evidência durante o julgamento.
A defesa enfatizou que ele não tem antecedentes criminais e levou uma vida exemplar. Também afirmou que o veredito do júri se alinha mais com auxílio e cumplicidade do que com a execução direta da operação Bitcoin Fog, sugerindo que o papel de Sterlingov era menos central do que os promotores retrataram.
A defesa argumentou ainda que as diretrizes de condenação, que são fortemente influenciadas pelos valores envolvidos no crime, não refletem com precisão a culpabilidade de Sterlingov.
Ele alegou que o foco das diretrizes no valor dos fundos lavados está equivocado neste caso, pois não leva em conta o fato de que Sterlingov não lucrou pessoalmente com as transações e que muitos dos fundos passaram pelo Bitcoin Fog sem seu envolvimento direto.
