Os promotores acusaram Jeremy Jordan-Jones, fundador de uma startup de criptografia agora extinta chamada Amalgam, com fraude, alegando que ele enganou os investidores em seu “Sham Blockchain” de mais de US $ 1 milhão, usando dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.
De acordo com os promotores, a Jordan-Jones pintou a Amalgam como uma empresa de tecnologia que criou sistemas de pagamento de ponto de venda baseados em blockchain, que ele alegou ter parcerias multimilionárias com equipes esportivas, incluindo o Golden State Warriors e uma equipe de futebol profissional na Premier League da Inglaterra, além de um grande conglomerado de restaurantes com mais de 500 restaurantes. Nenhuma dessas parcerias existia, disseram os promotores. A Jordan-Jones também solicitou investimentos de possíveis investidores, dizendo que o dinheiro seria usado para facilitar a lista do token de criptografia inexistente de Amalgam em uma troca de criptografia.
Enquanto supostamente giram histórias para investidores – incluindo uma empresa de capital de risco, identificada em um 2022 Artigo da Forbes Como o Brown Venture Group-os promotores dizem que a Jordan-Jones estava soprando seu dinheiro com um estilo de vida luxuoso para si, incluindo “hotéis e restaurantes em Miami”, pagamentos de carros e roupas de grife.
“A Jordan-Jones, capitalizando a publicidade em torno da tecnologia blockchain, perpetrou um esquema de bronze para fraudar investidores”, disse o procurador dos EUA Jay Clayton em um anúncio de terça-feira. “Ele elogiou sua empresa como uma startup de blockchain inovadora, apoiada por parcerias de alto nível. Na realidade, a companhia de Jordan-Jones era uma farsa, e os fundos dos investidores foram abastecidos para bancar o seu estilo de vida. para encobrir seus esquemas.
Além disso, os promotores acusaram Jordan-Jones de fornecer documentos falsificados a uma instituição financeira, que ele costumava obter fraudulentamente um cartão de crédito corporativo, com um saldo de US $ 350.000 antes do banco encerrar sua conta.
Jordan-Jones foi acusado de uma contagem de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fazendo declarações falsas a uma instituição financeira e roubo de identidade agravada-acusações que carregam uma sentença máxima combinada de 82 anos de prisão. A taxa de roubo de identidade agravada carrega uma sentença mínima obrigatória de dois anos.
