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Funcionário russo é detido por aceitar suborno recorde de US$ 28 milhões em BTC

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De acordo com um local relatório de notícias, o oficial russo Marat Tambiev é acusado de aceitar Bitcoin (BTC) no valor de $ 28 milhões como suborno do grupo de hackers que ele estava investigando. Este é o maior valor registrado recebido em uma única instância de suborno na Rússia, de acordo com o relatório.

Tambiev serviu como chefe do departamento de investigação do comitê do distrito de Tverskoy, em Moscou, até ser demitido por corrupção. O relatório disse que as autoridades encontraram 1.032,1 BTC escondidos no laptop de Tambiev, que foi confiscado durante uma busca em seu apartamento em Moscou há alguns meses.

O Procurador-Geral Adjunto observou que Tambiev recebeu 11,7 milhões de rublos (menos de US$ 150.000) durante seu mandato no Comitê de Investigação. O fato de ele possuir Bitcoins no valor de US$ 28 milhões “indica o recebimento de propriedade de fontes não previstas em lei”, disse ele.

Segundo as autoridades, Tambiev recebeu o suborno em 7 de abril de 2022, do grupo de hackers Infraud Organization Mark e dos membros do grupo Konstantin Bergmanov e Kirill Samokutyaevsky. O relatório disse que Tambiev aceitou o suborno em troca de não apreender os ativos ilegais dos hackers que estava investigando.

O relatório observou que os hackers receberam sentenças suspensas de 2,5 a 3,5 anos. As autoridades recuperaram cerca de US$ 8,6 milhões em Bitcoin deles.

De acordo com o relatório, Tambiev deve ser apresentado ao tribunal em 5 de junho, quando o promotor tentará confiscar todos os seus fundos ilícitos. Ele tem lutado contra as acusações e negou as acusações de corrupção. Recentemente, ele processou o Comitê de Investigação e pediu a reintegração de posse porque a investigação estava em andamento e as acusações não haviam sido comprovadas. Mas o processo foi arquivado depois que a corrupção foi provada por uma auditoria departamental, disse o relatório.

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