Falido troca de criptografia FTX apresentou uma queixa ao tribunal pedindo a recuperação de US$ 700 milhões de Michael Kives, um networker de alto nível abordado por Sam Bankman-Fried, e uma empresa da qual ele era co-proprietário, a K5 Global, de acordo com um tribunal de 22 de junho. depósito.
A FTX alega que seu fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), buscou o acordo para alavancar a rede de alto valor de Kives para reforçar sua influência política e social. Bankman-Fried resignado como CEO da FTX em novembro de 2022 e foi substituído por John J. Ray III.
SBF, Kives e o relacionamento de Baum
A FTX descreveu Bankman-Fried como um “patrono perdulário” de Kives e seu co-fundador Bryan Baum.
Kives e Baum são cofundadores da K5 Global, uma empresa de investimentos e incubação. Kives possui várias conexões poderosas, representou ou trabalhou com várias figuras públicas e corretores de poder, incluindo Arnold Schwarzenegger, Katy Perry, Mikhail Gorbachev, Warren Buffett e Bill e Hillary Clinton. A K5 Global detém participações na SpaceX, Airbnb, 818 Tequila e muito mais.
O processo alegou que as entidades K5 e FTX tinham um “relacionamento altamente heterodoxo e profundamente entrelaçado” com Kives e Baum, que “aconselham regularmente[ed]” Bankman-Fried em estratégias de investimento e foram incluídos nos Canais FTX Slack internos.
Além disso, Bankman-Fried descreveu Kives como “provavelmente a pessoa mais conectada que já conheci” e “um balcão único” para relações políticas e parcerias com celebridades que poderiam ser utilizadas, de acordo com as denúncias.
Além disso, o processo alega que Bankman-Fried participou de eventos sociais organizados por Kives em 2022 com “um ex-candidato presidencial, atores e músicos importantes, estrelas de reality shows e vários bilionários” presentes.
Enquanto os executivos da FTX se perguntavam se Baum estava agindo no melhor interesse da FTX, Bankman-Fried supostamente afirmou que o relacionamento era “complicado, liminar e pouco claro”.
Quando a FTX estava à beira do colapso, o processo alegou que Kives e Baum trabalharam nos bastidores, alcançando vários bilionários, firmas de private equity e financiadores em nome do Bankman-Fried.
“Quando o esquema fraudulento de Bankman-Fried começou a desmoronar, Kives e Baum trabalharam nos bastidores com Bankman-Fried em uma estratégia para encontrar alguém para resgatar o Grupo FTX (e proteger seu ganso de ouro).”
$ 700 milhões
De acordo com o processo, Bankman-Fried instruiu a Alameda Research, uma empresa de negociação de criptomoedas relacionada à FTX, a transferir um total de US$ 700 milhões para entidades relacionadas à K5 Global sem fazer nenhuma diligência sobre os supostos “investimentos”.
“Bankman-Fried instruiu os Requerentes a fazer uma série de transferências eletrônicas totalizando US$ 700 milhões para promover a Transação K5 e a Transação Mount Olympus.”
Essas transações foram supostamente disfarçadas como originárias de empresas de fachada chamadas SGN Albany e Mount Olympus Capital.
“A Requerente Alameda Ventures LLC não tinha participação acionária em nenhuma dessas entidades, e a Requerente Alameda Research Ltd. possuía apenas aproximadamente 8% da SGN Albany LLC.”
A FTX alegou que Bankman-Fried perseguiu as transações para polir sua influência política e social e fraudar os clientes da FTX. O acordo recompensou generosamente Kives e Baum com US$ 125 milhões, respectivamente.
“Bankman-Fried perseguiu a transação K5 e a transação Mount Olympus para polir sua própria influência política e social. Ao buscar essas transações, Bankman-Fried concordou arrogantemente em fazer investimentos de bilhões de dólares usando o dinheiro de outras pessoas, sem a devida diligência, e aceitou termos que enriqueceram pessoalmente os réus Kives e Baum ao pagar excessivamente a cada um deles $ 125 milhões como parte da transação K5 .”
Além disso, uma empresa controlada pelo Bankman Fried fez um investimento de US$ 214 milhões para comprar uma participação minoritária em uma marca de tequila apoiada por celebridades com ativos avaliados em US$ 2,94 milhões, de acordo com seus registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
