A atual liderança da FTX processou o ex-diretor de conformidade da empresa, Daniel Friedberg, conforme visto em um processo judicial datado 27 de junho.
Friedberg supostamente violou deveres
O processo alega amplamente que Friedberg violou seus deveres fiduciários e se envolveu em má conduta. Friedberg atuou anteriormente como Diretor de Conformidade na FTXConselheiro Geral da Pesquisa Alamedae em outras posições internas e externas.
Criticamente, a FTX alegou que Friedberg causou o desperdício de ativos da empresa e ajudou o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried e outros executivos desviam fundos.
A FTX disse especificamente que Friedberg criou uma entidade chamada North Dimension para misturar e desviar fundos. Também alegou que, quando um IPO planejado exigia uma auditoria, Friedberg criou um acordo intercompanhia “farsa” para ocultar as transferências.
Além disso, Friedberg foi acusado de “branquear” ou encobrir reclamações de denunciantes que diziam respeito ao uso indevido e mistura de fundos da empresa. Friedberg supostamente demitiu e pagou um denunciante com um pacote de indenização.
Além disso, Friedberg também ajudou a realizar bilhões de dólares em transferências para executivos da FTX e retratou essas transferências como empréstimos da empresa. De fato, os supostos empréstimos não foram reembolsados e não poderiam ter sido reembolsados, de acordo com o processo.
Em uma seção, a FTX alegou que a empresa inicial era “insolvente em todos os momentos relevantes” e foi “construída em um castelo de cartas” desde o momento de sua criação. A FTX afirmou que Friedberg apoiava um esquema que fraudava e atrapalhava os clientes.
FTX pede multas e danos
A FTX, sob sua administração atual, agora busca várias multas, danos e devoluções de Friedberg. Também pediu que certas propriedades fossem devolvidas com juros. Os valores relevantes serão determinados em julgamento futuro.
A FTX apresentou as acusações como parte do processo de falência em andamento da empresa no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware.
Outros relatórios recentes sugerem que o FTX é tentando reiniciar as operações sob sua atual liderança. A empresa deve US$ 8,7 bilhões a seus usuários – a maior parte dos quais foi recuperada, apesar de ter sido perdida ou desviada no passado.
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