- A FTX enfrentou ação legal da SEC devido a violações de independência do auditor.
- A recente atividade de carteira de hackers após um hack de token de US$ 600 milhões adicionou mais escrutínio à FTX.
FTX [FTT]que já foi uma estrela em ascensão no mundo das trocas de criptografia, enfrentou uma enxurrada implacável de problemas desde sua queda dramática em 2022.
Seu portfólio é verde? Confira a Calculadora de lucro FTT
Num desenvolvimento recente, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) iniciou ação legal contra uma empresa de contabilidade que anteriormente prestava serviços para a agora falida bolsa de criptomoedas.
Surgem dúvidas
As alegações da SEC centram-se na Prager Metis, a empresa de contabilidade em questão. De acordo com a SEC, a Prager Metis auditou a FTX enquanto prestava simultaneamente serviços de contabilidade, violando assim os regulamentos de independência do auditor.
Para proteger contra conflitos de interesses, é essencial manter uma separação clara entre as funções de contabilidade e auditoria. A SEC alegou que estas atividades interligadas persistiram durante quase três anos, constituindo uma violação significativa das normas de proteção dos investidores.
Embora a declaração da SEC não mencionasse explicitamente a FTX ou quaisquer outros clientes, ela ressaltou a existência de centenas de violações da independência dos auditores durante este período de três anos.
História de longa data
Notavelmente, um processo judicial anterior revelou que o Grupo FTX havia contratado a Metis para auditar a FTX US e a FTX em 2021. A FTX finalmente declarou falência em novembro de 2022, tornando-se um dos colapsos de exchanges de criptografia de maior perfil na memória recente.
O processo judicial também destacou preocupações sobre as informações apresentadas nos relatórios de auditoria da FTX. O atual CEO da FTX, John J. Ray III, expressou dúvidas substanciais sobre a exatidão dessas demonstrações financeiras auditadas em uma declaração de janeiro.
Esta revelação corroeu ainda mais a confiança nos relatórios financeiros da bolsa e contribuiu para o sentimento negativo em torno da FTX.
Somando-se aos problemas jurídicos da FTX, os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden também levantaram questões sobre a imparcialidade da Prager Metis, alegando que ela agiu como defensora da troca.
Enquanto isso, outro escritório de advocacia envolvido com a FTX, Fenwick & West, foi investigado. Os demandantes afirmam que a empresa deveria compartilhar a responsabilidade parcial pelo colapso da FTX devido às suas ofertas de serviços supostamente excessivas à bolsa.
Uma história de ações judiciais e litígios
Notavelmente, a FTX não esteve apenas na defensiva. A troca ocorreu recentemente ação legal contra ex-funcionários da Salameda, uma entidade afiliada com sede em Hong Kong, num esforço para recuperar aproximadamente 157,3 milhões de dólares.
A ação alega que esses funcionários se beneficiaram de transferências preferenciais durante o Período de Preferência, os 90 dias que antecederam o pedido de falência da FTX em novembro de 2022.
O processo também afirma que os réus rapidamente retiraram ativos e aproveitaram suas conexões dentro da FTX para garantir uma posição prioritária sobre outros clientes.
Hacker inativo torna-se ativo
No entanto, problemas legais não são os únicos problemas que assombram a FTX. Dados recentes da rede revelaram atividade na carteira associada ao autor do hack FTX. O ataque resultou no roubo de US$ 600 milhões em tokens.
Última hora: O hacker FTX que detém mais de US$ 300 milhões em ativos movimentou ETH pela primeira vez desde 2022.
Um total de US$ 8 milhões até agora foram movimentados via RailGun e Thorchain.
Uma visualização do fluxo de fundos pode ser vista abaixo no Arkham Tracer. 👇 pic.twitter.com/spBR2So3nb
– Arkham (@ArkhamIntel) 30 de setembro de 2023
Realista ou não, aqui está Valor de mercado da ETH nos termos do BTC
Os dados mostraram duas transações envolvendo o explorador, que movimentou 2.500 ETH em cada transação, avaliadas em US$ 4 milhões. Tais transferências estão frequentemente ligadas à actividade de venda.
Até o momento, o ETH era negociado a US$ 1.679,09 e havia crescido 0,32% nas últimas 24 horas, não afetado pela movimentação de fundos do hacker. No entanto, se o hacker decidir vender, o impacto na ETH poderá ser grave e causar uma correção de preço no futuro.
