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- O caso JPEX atraiu ampla atenção como um dos maiores escândalos de fraude de Hong Kong.
- Ao longo da investigação, as autoridades prenderam vários indivíduos ligados ao caso, incluindo influenciadores de criptografia.
As autoridades de Hong Kong e Macau efectuaram múltiplas detenções e apreensões de bens no processo em curso. JPEX caso de fraude de troca de criptografia.
O caso atraiu ampla atenção como um dos maiores escândalos de fraude de Hong Kong, com mais de 2.300 reclamações de vítimas e perdas estimadas em aproximadamente 178 milhões de dólares.
Em 29 de Setembro, as autoridades relatado a detenção de dois homens de Hong Kong ligados ao caso JPEX. Estes indivíduos alegadamente desempenharam um papel no estabelecimento de contas em casinos em Macau como parte de um elaborado esquema de lavagem de fundos ilegais.
Como resultado das suas detenções, a polícia apreendeu mais de 14 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 1,7 milhões de dólares) em dinheiro e congelou os activos dos casinos.
Num desenvolvimento relacionado, a aplicação da lei detido mais dois suspeitos, elevando o número total de indivíduos presos para 18. Curiosamente, um desses suspeitos foi pego tentando destruir possíveis evidências usando trituradoras de papel e água sanitária na banheira de um apartamento.
Durante a recente operação policial, as autoridades também confiscaram dinheiro e ouro avaliados em 8,7 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 1,1 milhões de dólares) de três apartamentos diferentes.
A história até agora
O caso de fraude JPEX veio à tona inicialmente quando o órgão de fiscalização financeira de Hong Kong emitiu um alerta contra a exchange de criptomoedas por operar na região sem as licenças necessárias.
Após o aviso, a JPEX aumentou suas taxas de retirada para quase US$ 1.000, e sua equipe abandonou seus estandes no evento Token 2049 em Cingapura.
Ao longo da investigação, as autoridades prenderam vários indivíduos ligados ao caso, incluindo influenciadores de criptografia e funcionários da JPEX.
No entanto, os mentores do escândalo de fraude continuam foragidos, o que levou a polícia de Hong Kong a procurar ajuda da Interpol para localizar os suspeitos.
O Secretário de Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, comprometeu-se fortemente a fazer justiça às vítimas da fraude JPEX e a garantir a responsabilização.
Após o escândalo, o regulador financeiro de Hong Kong disse que revelará uma lista de empresas que solicitaram licenças de negociação de criptografia no varejo, lançada recentemente. Também revelará uma lista de plataformas de negociação de criptografia suspeitas.
