Um grande julgamento de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas e diamantes foi aberto na França, levando mais de 20 réus a tribunal sob a acusação de fraudar 1.300 indivíduos e vários clubes de futebol de primeira linha. De acordo com mídia localo processo começou em 21 de outubro num centro de conferências em Nancy, leste da França, devido ao grande número de demandantes envolvidos.
Os acusados são acusados de ter orquestrado um esquema complexo entre 2016 e 2018 que roubou aproximadamente 28 milhões de euros (30 milhões de dólares) das vítimas. A operação envolveu a criação de sites fraudulentos que ofereciam oportunidades de investimento em diamantes e criptomoedas, atraindo investidores com promessas de elevados retornos anuais. Um indivíduo teria perdido 400.000 euros depois de investir no que foi descrito como um “plano de poupança de diamantes”.
Por Barron’sa fraude estendeu-se para além dos investidores individuais e atingiu uma dúzia de clubes de futebol profissionais. Os réus supostamente se passaram por agentes de jogadores, entrando em contato com os clubes para informá-los sobre alterações nos dados bancários dos jogadores. Os clubes foram então orientados a redirecionar os salários para novas contas controladas pelos fraudadores. Clubes como Sochaux, Angers e Toulouse foram vítimas desta tática, perdendo coletivamente cerca de 60.000 euros.
A escala da operação foi extensa, envolvendo 199 contas bancárias abertas em 19 países para facilitar a movimentação de fundos. Cerca de 850 vítimas estão representadas no julgamento, algumas das quais investiram parcelas significativas das suas poupanças ou mesmo contraíram empréstimos para participar nas supostas oportunidades de investimento. O caso foi apelidado de “cartão vermelho” devido ao envolvimento de clubes de futebol entre os demandantes.
Como a Agência da União Europeia para a Cooperação na Justiça Penal relatado em 2018, os fraudadores empregaram métodos sofisticados para executar o seu esquema. Eles abordaram as vítimas expressando interesse em adquirir negócios comerciais e construir confiança antes de convencê-las a instalar carteiras criptografadas. Depois que as carteiras foram configuradas, os suspeitos supostamente roubaram os fundos. O uso de criptografia permitiu uma rápida e difícil de rastrear transferências transfronteiriças, complicando os esforços das autoridades para acompanhar o fluxo de dinheiro.
O processo judicial está previsto para durar quatro semanas, com 22 réus enfrentando acusações que vão desde conspiração criminosa até fraude cometida em gangue. Cerca de 12 indivíduos são acusados de permitirem que as suas identidades abrissem contas bancárias para transferências de fundos, enquanto outros são acusados de actividades como a construção de websites falsos ou a aquisição de diamantes falsificados. Três réus estão sendo julgados à revelia, pois permanecem foragidos.
As autoridades recuperaram 2,8 milhões de euros, que poderão ser utilizados para indemnizar as vítimas. De acordo com Barron’s o escritório de advocacia Colman representando aproximadamente 100 demandantes afirmou que o julgamento significa uma posição forte contra a fraude financeira internacional. Os investidores afetados pelo esquema abrangem vários países, destacando a transnacional natureza da operação e os desafios enfrentados no combate a tais crimes.
