A investigação criminal sobre a fraude cometida pelo FTX exchange e seu CEO Sam Bankman-Fried pode ser muito mais complexo do que os legisladores previram.
Os promotores do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York teriam dito que o caso era “tão extenso” que poderia esgotar os recursos do tribunal.
De acordo com Charles Gasparino, correspondente sênior da FOX Business, os promotores disseram às camadas envolvidas na investigação da FTX que ela envolve suborno potencial, violações de contribuições de campanha, manipulação de mercado, roubo e fraude.
Gasparino não revelou suas fontes e não deu mais detalhes sobre o andamento da investigação.
Apelidado “A Corte Mãe,” o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York é considerado o mais importante tribunal federal nos EUA. O tribunal foi criado no final do século 18 e tem sido o lar dos julgamentos de terrorismo e crimes de colarinho branco mais importantes do país .
Se as fontes de Gasparino estiverem certas, a investigação da FTX e o subsequente julgamento podem se tornar o empreendimento mais complexo que o tribunal viu até agora.
Muitos acreditam que as violações da contribuição de campanha de Sam Bankman-Fried podem ser o que está consumindo a maior parte dos recursos do tribunal.
Ao longo de 2022, a SBF doado cerca de US$ 40 milhões para vários candidatos e comitês políticos. E embora quase todas as doações fossem para democratas ou causas apoiadas por democratas, a SBF insistiu que uma quantia igual foi doada aos republicanos “de maneiras que não apareceriam nos relatórios federais de financiamento de campanha”.
No entanto, os processos judiciais revelam que a SBF foi acusada de contribuir ilegalmente com “dezenas de milhões de dólares” para candidatos e campanhas nos EUA. Damian Williams, procurador dos EUA para o SDNY, disse que as doações foram disfarçadas para parecer que vinham de co-conspiradores ricos, mas que na verdade foram financiadas pela Alameda Research com dinheiro roubado de clientes.
Nenhum dos advogados ou promotores envolvidos na investigação da FTX confirmou esses rumores. O SDNY permaneceu em silêncio sobre o assunto e nenhuma outra fonte apareceu. No entanto, alguns também apontaram a investigação relatada no DCG como uma pista que corrobora os recursos esgotados do tribunal.
A SEC e o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York foram “examinando transferências” entre DCG e Genesis. Bloomberg citado pessoas familiarizadas com o assunto dizem que os promotores começaram a solicitar entrevistas e documentos. No entanto, nem DCG, Genesis, nem Barry Silbert, fundador do DCG, foram acusados.
Fazer com que o EDNY investigue um participante do mercado tão grande quanto DCG levou muitos a acreditar que os rumores sobre SDNY esgotando seus recursos em FTX poderiam ser verdadeiros.
