Fiscal indiano recupera US $ 6,62 milhões do WazirX por sonegar imposto sobre comissão

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A troca de criptografia indiana WazirX supostamente pagou mais de US $ 6,6 milhões (49,2 milhões de rupias) após o não pagamento do Imposto sobre Mercadorias e Serviços (GST) sobre comissões comerciais. A recuperação total inclui o imposto pendente de $ 5,43 milhões (40,5 milhões de rupias), os juros e uma multa pelo não pagamento.

Funcionários do governo do GST Central e do Comitê Central de Impostos (CGST Mumbai Zone) recuperaram os fundos da troca de criptografia após detectar uma evasão do GST de $ 5,43 milhões nas comissões. Uma fraude típica de GST envolve a criação de faturas falsas sem realmente mover as mercadorias entre o vendedor e o comprador.

De acordo com a mídia local Economic Times, o departamento de impostos detectou que o WazirX usa seus tokens WRX internos para comissões, que foram distribuídas pelo Zanmai Labs. Uma investigação posterior revelou que a cripto troca não pagou 18% de imposto sobre o total de tokens emitidos com base no seu preço de mercado.

Os investigadores revelaram que o WazirX pagou GST sobre a comissão de 0,2% que cobra dos usuários por fazer negócios com a moeda local, ou seja, a rúpia, esclarecendo:

“Mas nos casos em que o comerciante opta pela transação em moedas WRX, a comissão cobrada é de 0,1% do volume de negociação e eles não estavam pagando o GST sobre essa comissão.”

Também é importante observar que os tokens WazirX e WRX são de propriedade da Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo em termos de volume de negociação. De acordo com um porta-voz do Zanmai Labs, o não pagamento do imposto estava relacionado à interpretação errônea das regras do GST:

“Nós pagamos voluntariamente o GST adicional para sermos cooperativos e compatíveis. Não houve e não há intenção de sonegar impostos. ”

O CEO da WazirX, Nischal Shetty, disse anteriormente à Cointelegraph sobre a importância da clareza regulatória para a adoção no varejo. Ele também alertou que uma regulamentação durante a noite pode prejudicar o progresso do criptoecossistema e deixar brechas abertas para agentes mal-intencionados:

“Há um mercado de US $ 2,5 trilhões lá fora e não vai esperar que nenhuma nação entre a bordo. Eu tuíte ‘#IndiaWantsCrypto’ por mais de 1.000 dias com o único objetivo de ter regulação de criptografia na Índia. ”

Embora o conceito de GST seja relativamente novo na região, o governo da Índia concordou anteriormente em mostrar indulgência para com os inadimplentes e fraudadores – normalmente resolvendo esses casos com uma penalidade monetária e uma menor probabilidade de prisão.

WazirX ainda não respondeu ao pedido de Cointelegraph para comentar.

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Em uma tentativa de ajudar o governo indiano a decidir sobre cripto-leis, a Confederação das Indústrias Indianas (CII) propôs tratar as criptomoedas como títulos de uma classe especial.

Um relatório divulgado pela associação comercial não governamental mostrou que o CII se propõe a formular novos regulamentos em torno do mercado de criptografia nascente, em vez de regulá-los sob a lei de valores mobiliários existente.

Conforme relatado pela Cointelegraph, o CII recomendou uma disposição especial de imposto de renda e leis de GST, que tratará as criptomoedas como uma classe de ativos para fins fiscais, a menos que especificamente tratadas como “ações em negociação” por um participante.


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