Firmas de criptografia que não atendem aos padrões AML, diz ministro do Reino Unido

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As empresas de criptomoeda no Reino Unido têm se esforçado para atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pela Autoridade de Conduta Financeira, de acordo com um alto funcionário.

John Glen, membro do Parlamento do Reino Unido e secretário econômico do Tesouro, apontou as principais dificuldades no processo de registro de empresas de criptografia de acordo com os regulamentos AML da FCA em comentários oficiais na sexta-feira.

De acordo com o funcionário, apenas cinco empresas de criptografia receberam registro da FCA em 24 de maio, depois que a autoridade se tornou a supervisora ​​oficial da AML da indústria de criptografia no Reino Unido em janeiro de 2020.

“Das empresas avaliadas até o momento, mais de 90% desistiram de sua inscrição após a intervenção da FCA. Existem 167 empresas de ativos de criptografia com aplicativos excelentes ”, observou Glen. Ele acrescentou que 77 novas empresas de criptografia têm aplicativos pendentes de avaliação completa.

O secretário mencionou que a FCA também não foi capaz de processar e registrar todas as solicitações no prazo anterior devido a um número significativo de empresas que não adotaram estruturas de controle de AML robustas, bem como empregaram pessoal adequado. Como tal, a FCA estabeleceu um “Regime de Registro Temporário” permitindo que as empresas de criptografia continuem negociando até 9 de julho enquanto se aguarda uma decisão.

Glen também afirmou que o Tesouro de Sua Majestade tem estado em contato regular com a FCA, bem como com associações da indústria, empresas e organizações de consumidores em relação às preocupações sobre a gama de serviços financeiros relacionados à criptografia. Ele observou que HM Treasury publicou uma consulta sobre a estrutura regulatória mais ampla de criptografia com foco em stablecoins em janeiro:

“Qualquer futuro regime regulatório para cryptoassets estabelecido pelo Governo à luz desta consulta terá como objetivo equilibrar o risco potencial para os consumidores com a ambição de estimular a concorrência e inovação na indústria.”

A FCA tem expandido sua supervisão regulatória da indústria de criptografia este ano. Em março, a autoridade anunciou seus planos de exigir que as criptomoedas apresentem relatórios anuais de crimes financeiros. Anteriormente, o órgão fiscalizador financeiro proibia as empresas do Reino Unido de oferecer produtos derivados de criptografia, incluindo futuros e notas negociadas em bolsa, para clientes de varejo.