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Firma conclui prova de reservas

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Embora ainda não haja detalhes sobre um possível resgate da Genesis Trading, há pelo menos aparentemente algumas notícias positivas sobre o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Ryan Selkis, cofundador da Messari afirmou na terça-feira que parece que a Genesis tem “dias, não semanas” para chegar a um acordo com os credores para evitar Capítulo 11. Um canteiro de obras para a comunidade cripto, a questão de saber se a Grayscale realmente possui o Bitcoin na proporção de 1:1 agora foi investigada pela empresa de análise OXT Research.

Por sua vez, a Grayscale, que é a maior detentora legal de Bitcoin com cerca de 633.000 BTC, recusou-se a fornecer um comprovante de reserva nos últimos dias. Grayscale disse em um declaração via Twitter que não pode disponibilizar publicamente uma prova criptográfica de reserva da Coinbase Custody devido a questões de segurança.

“Sabemos que o ponto anterior em particular será uma decepção para alguns, mas o pânico provocado por outros não é uma razão boa o suficiente para contornar complexos acordos de segurança que mantiveram os ativos de nossos investidores seguros por anos”, disse Grayscale.

Pouco tempo depois, a Coinbase Custody também Publicados uma carta aos investidores da Grayscale. A empresa tranquilizou os investidores e confirmou que os fundos estavam sendo mantidos em armazenamento refrigerado. No entanto, devido à regulamentação estrita, a Coinbase Custody é proibida por lei de emprestar fundos aos clientes, disse a empresa.

Pesquisa OXT fornece prova de reservas para escala de cinza

Para iniciar um esforço liderado pela comunidade para fornecer transparência às participações do GBTC, a OXT Research tomou medidas nos últimos dias para identificar prováveis ​​endereços e saldos do GBTC com base em informações públicas e análise forense de blockchain.

No domingo, eles publicaram parte um de sua análise, na qual eles usaram dados públicos e análise forense da cadeia para identificar 432 endereços com 317.705 BTC como provável atividade de custódia do GBTC. No entanto, isso representou apenas cerca de 50% das participações atuais relatadas pelo GBTC.

“Trabalho adicional é necessário para identificar os endereços restantes. […] Mas será demorado identificar os ~315k BTC restantes”, disse a OXT Research.

Dentro parte dois de sua análise, publicada há algumas horas, a empresa de pesquisa usou análises forenses adicionais na cadeia para confirmar o saldo aproximado de 633.000 BTC mantido na Coinbase Custody.

O ponto de partida da primeira parte da análise foi a transferência de 240.000 BTC do então custodiante do GBTC XAPO para Coinbase Custody após julho de 2019, mas essa abordagem foi esgotada. É por isso que a OXT Research expandiu para Grayscale e as interações da Coinbase Custody com contrapartes conhecidas na parte dois de sua investigação.

Como resultado, a empresa conclui que o autorrelato de Grayscale é confiável:

Obviamente, nenhuma heurística ou conjunto de heurísticas é perfeito, e esta análise certamente inclui falsos positivos e negativos. Mas nosso resultado é quase idêntico às participações autorrelatadas do G(BTC).

Parte 2 Estimativa: 634.639 BTC
G(BTC) relatado: 633.394 BTC

No entanto, há também um (pequeno) problema. Apesar de possuir tanto BTC quanto afirma possuir, a Grayscale optou por abrir mão da transparência. “Por que?”

Originalmente, a empresa de pesquisa assumiu que “a Coinbase Custody tem algum tipo de acordo de não divulgação”. No entanto, isso contradiz uma carta oficial.

A OXT Research conclui, portanto, que uma das únicas razões reais pelas quais a Grayscale pode não querer divulgar seus endereços é que eles desejam evitar fornecer informações sobre quem são suas contrapartes mais usadas.

Isso pode ser DCG e Genesis Trading, de acordo com a OXT Research. A análise mostra que a Grayscale tem dois clusters de carteira preferidos como contrapartes. Ambos os clusters têm perfis de carteira “OTC” com baixas contagens de transações e endereços, altos volumes de BTC e uma preferência por atividade durante o horário de trabalho EST:

Eles também estão intimamente ligados, com 1.057 transações diretas e 336 mil BTC em fluxos diretos entre os dois clusters. Uma relação massiva, indicando que podem ser a mesma entidade.

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