Apenas quatro meses antes de sua sentença criminal por operar um esquema de Mineração de Criptomoedas de US $ 577 milhões, os dois fundadores da Estônia de Hashflare foram aparentemente ordenados por motivos autodestrutivos pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS)-uma instrução que contradizia diretamente um tribunal para os homens que permanecem no estado de Washington até que eles se sentem em agosto.
Em uma carta conjunta Para o tribunal na semana passada, advogados de Sergei Potapenko e Ivan Turogin disseram ao juiz distrital Robert Lasnik, do Distrito Oeste de Washington, que os dois homens haviam recebido “comunicações perturbadoras” do DHS ordenando que eles deixassem o país imediatamente.
“É hora de você deixar os Estados Unidos”, dizia um e -mail para Potapenko e Turogin, de 11 de abril. “O DHS está encerrando sua liberdade condicional. Não tente permanecer nos Estados Unidos – o governo federal o encontrará. Por favor, partam dos Estados Unidos imediatamente.”
O email, incluído na carta apresentada na semana passada, ameaçou os dois homens de “processo criminal, multas civis e multas e quaisquer outras opções legais disponíveis para o governo federal” se permanecessem no país. Assemelha -se a e -mails que Imigrantes sem documentos e Cidadãos dos EUA parecido receberam nos últimos dias.
Ironicamente, Potapenko e Turogin não estão nos EUA por sua própria vontade-eles foram extraditados de sua Estônia nativa, a pedido do Departamento de Justiça dos EUA em 2022, com uma acusação de 18 acusações ligada ao seu esquema de hashflare. Embora eles inicialmente se declarassem inocentes de todas as acusações, Em fevereiro, os dois se declararam culpados para uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que carrega uma sentença máxima de 20 anos de prisão e concordou em perder mais de US $ 400 milhões em ativos. Ambos estão na área de Seattle em Bond desde julho passado.
“Embora não haja nada que Ivan e Sergei desejem mais do que voltar para casa imediatamente, eles entenderam que também estão sob ordem judicial para permanecer no Condado de King”, escreveu Mark Bini, sócio da Reed Smith LLP e consultor principal de Potenko, escreveu na carta conjunta do casal ao tribunal. Bini não respondeu ao pedido de comentário de Coindesk.
Em sua carta, Bini disse que os e -mails do DHS fizeram com Potapenko e Turogin “ansiedade significativa”.
“Nós e nossos clientes vimos notícias recentes. As autoridades de imigração cometem erros, e indivíduos que não devem estar sob custódia acabam sob custódia, às vezes até deportados para lugares onde não deveriam ser deportados”, escreveu Bini.
Seis dias após a carta de Bini ao juiz, O DOJ apresentou sua própria carta Com o tribunal dizendo que os promotores haviam coordenado com a divisão de investigações de segurança nacional do DHS (HSI) e garantiu um adiamento de um ano para a ordem de auto-deportação.
“Isso deve proporcionar tempo suficiente para que a sentença ocorra”, disse a carta da promotoria.
O DHS não respondeu ao pedido de comentário de Coindesk.
Potapenko e Turogin estão programados para serem condenados em 14 de agosto em Seattle. Seus advogados disseram que solicitarão que sejam condenados ao tempo servido, o que significa que não há tempo adicional na prisão e para ser enviado para casa para a Estônia “imediatamente”.
