FBI prende homem acusado de administrar serviço de lavagem de dinheiro em Bitcoin de $ 335.000.000

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Agentes do FBI prenderam Roman Sterlingov, o suposto operador principal do Bitcoin Fog, um site que oferece serviços de “tumbler” ou “mixer” Bitcoin (BTC) projetados para anonimizar transações criptográficas.

Sterlingov está agora detido em Los Angeles sob três acusações – lavagem de instrumentos monetários, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e transmissão de dinheiro sem licença.

Ele foi preso após uma operação secreta iniciada em 2019. As autoridades dizem que o rastrearam analisando suas transações de Bitcoin, registros financeiros, registros de provedores de serviços de Internet, registros de e-mail e outras informações.

De acordo com um declaração legal protocolado pelo Internal Revenue Service (IRS), o Bitcoin Fog lavou mais de 1,2 milhão de BTC – cerca de US $ 335.809.383 no momento das transações – desde outubro de 2011.

O IRS estima que Sterlingov teria feito cerca de US $ 8 milhões em comissões se ele sacasse as taxas administrativas que variam entre 2% a 2,5% em cada depósito na época das transações.

“Devido ao aumento significativo no valor do Bitcoin ao longo de Névoa de Bitcoinoperação da empresa – a partir de um mínimo de aproximadamente US $ 2 logo após Névoa de Bitcoin lançado no outono de 2011 com um valor atual de US $ 50.000 – Sterlingov conseguiu obter uma valorização significativa de seus lucros mantidos em Bitcoin.

O atualvalor ent do Névoa de Bitcoin cluster – incluindo fundos de clientes em Sterlingovcontrole de e Sterlingovo próprio dinheiro – é de quase US $ 70 milhões. ”
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