- O FBI apreendeu US$ 2,5 milhões em criptomoedas de golpistas da Tailândia.
- O procurador dos EUA iniciou uma ação civil de confisco para reaver as criptomoedas apreendidas pelo FBI.
Os crimes de cripto têm aumentado no cenário global. Muitos desses crimes têm como alvo vítimas inocentes, usuários de cripto, detentores ou até mesmo fiat para cripto.
As autoridades policiais permanecem vigilantes com o aumento de crimes desse tipo contra a comunidade cripto.
FBI apreende lucros com criptomoedas
De acordo com notícias recentes, o FBI apreendeu US$ 2,5 milhões em criptomoedas de um golpe de abate de porcos na Tailândia.
Com base em relatórios do site do governo dos EUA, o FBI seguiu um golpista da Tailândia que operava duas contas de criptomoedas Amarração [USDT].
Após a investigação do FBI, a agência conseguiu apreender o USDT com a ajuda da polícia tailandesa.
Após a apreensão dos valores pelo FBI, um procurador dos EUA no Distrito de Columbia anunciou o processo de recuperação das criptomoedas apreendidas.
O golpe de criptomoedas, conhecido como “abate de porcos”, tinha como alvo cidadãos americanos. De acordo com Lei dos EUA, O confisco civil permite que o governo confisque quaisquer bens de criminosos no exterior.
De acordo com os relatórios, a criptomoeda apreendida foi mantida em dois Binance [BNB] contas.
Procurador dos EUA Matthew M. Graves e a agente especial encarregada Stacey Moy do escritório de campo do FBI em San Diego, anunciaram.
“Nosso escritório encontrará e responsabilizará organizações criminosas – quer operem dentro ou fora dos Estados Unidos – que usam esquemas de investimento fraudulentos como 'abate de porcos' para fraudar vítimas nos EUA”
Ele acrescentou ainda:
“Esta ação de confisco demonstra que os golpistas não podem esconder suas atividades ilegais usando criptomoedas e se envolvendo em transações complicadas: nós os encontraremos, apreenderemos seus rendimentos ilegais e devolveremos o dinheiro às vítimas.”
USDT e atividades criminosas
Fonte: D. C Court
No início deste ano, o USDT foi identificado pelas autoridades dos EUA e até mesmo pela ONU como o token mais amplamente usado para atividades criminosas. Por exemplo, os lucros dos golpes de abate de porcos envolvem o uso de Tether.
Os criminosos preferem o USDT da Tether por causa de sua estabilidade e operação descentralizada fora do sistema financeiro tradicional.
Na verdade, o uso do USDT por criminosos é amplamente dominante no Sudeste Asiático, o que levou a Tether a congelar US$ 2.225 milhões no ano passado devido a alegações de abate de porcos.
