A fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, também conhecida como “Cryptoqueen”, foi adicionado à lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI por seu papel em supostamente fraudar investidores de mais de US$ 4 bilhões.
Esta ação foi tomada pelo FBI em Nova York, juntamente com o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York e o Escritório de Investigação Criminal de Newark do IRS. O Federal Bureau of Investigation também ofereceu uma recompensa de até US $ 100.000 por informações que levassem à sua captura.
Acusado por um grande júri federal em outubro de 2017, um mandado de prisão de Ignatova foi emitido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York na época. Ignatova foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, uma acusação de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários em uma acusação substitutiva que foi entregue para baixo em fevereiro de 2018.
Segundo os investigadores, Ignatova é suspeito de estar envolvido em uma operação fraudulenta de alcance significativo. Acredita-se que Ignatova e outros começaram a fraudar investidores por volta de 2014. A quantia de dinheiro envolvida é estimada em bilhões de dólares.
Ela foi o cérebro por trás do projeto que mais tarde se tornaria conhecido como OneCoin Ltd., localizado na Bulgária, e promoveu um produto que dizia ser uma criptomoeda. Alegadamente, para colocar o plano em ação, Ignatova se envolveu em um comportamento enganoso em relação às pessoas, fazendo alegações e representações falsas sobre oportunidades de investimento da OneCoin.
Ignatova supostamente pediu às vítimas que transferissem valores de investimento para contas OneCoin para adquirir pacotes OneCoin, resultando em vítimas enviando transferências eletrônicas refletindo seus investimentos. Ela é acusada de se envolver nessa atividade fraudulenta. Ao longo da conspiração, suspeita-se que as vítimas perderam mais de US$ 4 bilhões devido à fraude cometida pela OneCoin. Ignatova foi a principal líder da OneCoin até outubro de 2017, quando renunciou.
Em março de 2019, Ignatova foi preso nos EUA por supostamente executar um esquema de pirâmide. Em maio do mesmo ano, o fundador da OneCoin foi processado por um ex-investidor sobre uma suposta fraude multibilionária.
Em maio de 2022, o fundador da OneCoin foi declarado procurado na Europa pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) por fraude e branqueamento de capitais.
