O Federal Bureau of Investigation (FBI) acusou seis indivíduos em conexão com um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro envolvendo criptografia como ferramenta de lavagem de dinheiro.
Processos judiciais datados 18 de outubro indicam que os indivíduos acusados trabalharam para converter Bitcoin e outras criptomoedas em dinheiro pelo menos entre julho de 2021 e setembro de 2023. O processo de conversão envolveu dinheiro enviado através do sistema postal dos EUA em troca de criptomoeda, bem como retirada de dinheiro pessoalmente.
Os seis indivíduos acusados são Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Raju Patel.
O FBI acusou esses indivíduos de uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O texto do caso solicita mandado de prisão contra os indivíduos, indicando que eles ainda não haviam sido detidos no momento do ajuizamento judicial.
O caso está tramitando no Distrito Sul de Nova York, onde ocorreu em grande parte a atividade criminosa. Nova York tem regras de criptografia rigorosas, bem como regulamentos que exigem que qualquer pessoa que transmita dinheiro obtenha a licença relevante.
Outros dois estiveram envolvidos em conspiração
Embora seis pessoas tenham sido acusadas, elas não compõem toda a operação. Um co-conspirador anónimo começou a comunicar com as autoridades depois de ser contactado por um agente disfarçado por volta de Janeiro de 2023.
O co-conspirador, que operava em mercados darknet e bolsas de criptografia peer-to-peer, revelou que ganhou US$ 30 milhões em criptografia trocando fundos. Ele afirmou ainda que muitos clientes do serviço eram traficantes e hackers.
Outro indivíduo que enviou dinheiro em nome do co-conspirador foi posteriormente preso pelas autoridades policiais e tornou-se uma fonte confidencial. Esse indivíduo finalmente começou a participar de coletas controladas de dinheiro junto às autoridades.
Esses dois indivíduos foram acusados separadamente em agosto de 2023 e fevereiro de 2023. Este último poderia receber uma pena reduzida devido à sua cooperação com as autoridades.
O FBI tem um histórico de apreensão de criptomoedas envolvidas em atividades ilegais. Notavelmente, a agência apreendeu US$ 3,36 bilhões do fraudador do Silk Road James Zhong e US$ 3,6 bilhões de Hackers Bitfinex Ilya Lichtenstein e Heather Morgan desde 2022.
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