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Executivos da exchange sul-coreana Coinone são indiciados por listagem paga e escândalo de manipulação de mercado

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Quatro indivíduos foram indicados em relação a um escândalo de listagem na exchange cripto sul-coreana Coinone, disse o JoongAng em 21 de maio.

Dois executivos e dois corretores indiciados

De acordo com os promotores, o líder da equipe de listagem de Coinone, Kim Mo, e o corretor de listagem de Coinone, Hwang Mo, foram ambos indiciados. Outros dois foram indiciados adicionalmente.

O ex-diretor de vendas (CGO) da Coinone, Jeon Mo-ssi, também foi investigado três vezes em março e abril, embora não esteja claro se ele foi indiciado.

Os executivos da Coinone aceitaram o pagamento para listar pelo menos 46 das criptomoedas agora disponíveis em sua bolsa. Esse número representa 25% de todas as criptomoedas listadas na Coinone, embora os promotores digam que esse número pode aumentar à medida que as investigações continuam.

No total, os membros da Coinone receberam um total de 2,98 bilhões de won (US$ 2,27 milhões) em troca de listar as criptomoedas relevantes.

Coinone envolvido em manipulação de mercado

Além de exigir pagamento das partes que buscavam ter suas moedas listadas, a Coinone encorajou algumas partes a facilitar a manipulação do mercado.

Os executivos da Coinone supostamente encorajaram as partes listadas a assinar um contrato que as obrigava a enviar pedidos por meio de empresas formadoras de mercado. O formador de mercado então manipulou os preços e aumentou falsamente os volumes de negociação por meio de negociação cruzada. Em troca da assinatura desses contratos, a Coinone renunciou ao depósito de listagem para a parte listada.

A manipulação de mercado descrita acima enganou os usuários da bolsa sobre o volume e o preço da criptomoeda relevante, disseram os promotores.

As autoridades disseram que não processaram anteriormente um caso de fraude contra investidores comuns relacionados à criação de mercado ilegal no mercado de criptomoedas.

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