Detido Binância o executivo Tigran Gambaryan iniciou uma ação legal contra as autoridades nigerianas, incluindo o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) Nuhu Ribadu e a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), por alegações de violações dos direitos humanos.
Gambaryan, um cidadão americano que supervisionava a unidade de investigação criminal da bolsa, foi detido ao lado de seu colega Nadeem Anjarwalla pelas autoridades nigerianas em 26 de fevereiro como parte do investigações na operação da plataforma no país da África Ocidental.
Enquanto isso, o caso de evasão fiscal das autoridades nigerianas contra a plataforma de negociação de criptomoedas e seus executivos deverá começar em 4 de abril.
Violação dos direitos humanos
Gambariano supostamente apresentou uma moção ao Supremo Tribunal Federal, divisão de Abuja, apresentando cinco exigências principais.
Estas incluem uma declaração de que a sua detenção e o confisco contínuo do seu passaporte violaram os seus direitos de liberdade ao abrigo da constituição nigeriana; uma ordem judicial para sua libertação imediata e devolução de seu passaporte, e uma liminar permanente impedindo as autoridades de detê-lo ainda mais em relação à investigação da Binance.
Além disso, a moção exige um pedido público de desculpas e estipula que os réus cubram todas as despesas incorridas durante o processo judicial.
NAnjarwalla inicialmente intentou uma acção judicial semelhante para salvaguardar os seus direitos humanos fundamentais. Contudo, seus representantes legais retiraram a moção depois que ele escapou da custódia em 22 de março.
O tribunal adiou o processo para 8 de abril, alegando a ausência dos réus e a falta de representação legal de um dos requerentes.
Evasão fiscal
Binance e seus executivos devem ser processado num Supremo Tribunal Federal (FHC) em Abuja sob uma acusação de evasão fiscal de quatro acusações.
As acusações afirmam que a Binance negligenciou o registro nas agências locais relevantes e evitou responsabilidades fiscais. Além disso, o governo nigeriano acusou a Binance de facilitar usuários que evitam pagamentos de impostos.
Além dessas alegações, a Binance é acusada de negligenciar a emissão de faturas para fins de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e de não deduzir esses pagamentos de impostos de seus usuários.
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