Além do fechamento recente de alguns bancos, os reguladores fecharam uma empresa de criptomoedas que supostamente conduzia negócios ilegais. Bitzlato e seu fundador sentiu o poder do Departamento de Justiça dos EUA quando fechou a bolsa por supostamente processar transações ilegais no valor de mais de $ 700 milhões.
No entanto, em um desenvolvimento recente, os usuários da bolsa de criptomoedas congelada Bitzlato puderam finalmente acessar metade de seus fundos BTC presos na bolsa nos últimos dois meses.
Bitzlato restaura o acesso aos clientes
Troca de criptografia Bitzlato restaurado acesso para seus clientes retirarem seus Bitcoins da plataforma. A exchange transmitiu a mensagem por meio do Telegram com uma diretiva de que os usuários só podem acessar 50% de seus fundos congelados na plataforma.
Além disso, eles devem usar o bot do Telegram ‘bz_phoenix_bot’, conforme destacado na mensagem, para acessar seus fundos. Isso envolve mover os fundos para uma carteira externa ou outra troca de criptografia.
Leitura Relacionada: Dogecoin e Shiba Inu lutam para acompanhar o rali do Bitcoin, mas há um lado positivo
Além disso, a Bitzlato incentivou os usuários a clicar no botão ‘Apoiar Bitzlato’ durante o processamento de suas retiradas. Isso ajudará a equipe de troca a restaurar a justiça e recuperar a metade restante de todos os ativos.
Enquanto alguns usuários confirmaram a retirada de suas participações, alguns optou para transferir para outras trocas como Bybit. No entanto, alguns usuários mantêm os fundos no Bitzlato, esperando que a plataforma comercialize o comércio de criptomoedas até abril deste ano.
Todas as retiradas do Bitzlato são em BTC, já que a bolsa converteu todas as suas participações em altcoin em Bitcoin quando o DOJ fechou a plataforma.
Bitzlato envolvido em transações ilegais de criptomoedas e lavagem de dinheiro
Em janeiro deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) fechou a exchange de criptomoedas Bitzlato por envolvimento em atividades ilegais. De acordo com o seu comunicado divulgadoDOJ mencionou que a bolsa operava um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro.
A exchange supostamente facilitou a transferência de criptomoedas obtidas ilegalmente no valor de mais de US$ 700 milhões, contrariando as regras regulatórias dos EUA, principalmente os requisitos antilavagem de dinheiro (AML). Suas atividades ilícitas teriam ocorrido entre 2018 e 2022.
Além disso, o comunicado citou que a exchange auxiliou em alguns ataques de ransomware como plataforma para remessa de fundos. Recebeu mais de $ 15 milhões desviados por meio de ataques de ransomware.
Leitura Relacionada: Dogecoin e Shiba Inu registram perdas de dois dígitos em meio à incerteza do mercado
Ao contrário de outras bolsas, as autoridades dos EUA observaram que a Bitzlato mantinha requisitos mínimos de identificação e documentação do usuário. Posteriormente, a plataforma atraiu mais criminosos e fraudadores em inúmeras transações ilícitas.
Além disso, acredita-se que Bitzlato tenha uma conexão com o mercado russo Hydra por meio de várias transações criptográficas. O Hydra Market é um mercado online ilegal da darknet para informações financeiras roubadas, narcóticos, lavagem de dinheiro, documentos de identificação fraudulentos, etc.
A exchange foi acusada de envolver usuários para processar fundos ilícitos do Hydra Market, que foi fechado em abril de 2022 por meio de esforços conjuntos de agências policiais dos EUA e da Alemanha.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu o fundador da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, para responder pelos crimes financeiros supostamente praticados por meio de sua exchange.
Imagem em destaque do Pexels e gráfico do Tradingview.com
