Ex-Tech Mogul e 25 outros presos em suposto esquema de comércio maciço envolvendo criptografia: relatório

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Uma operação conjunta da polícia israelense e do Federal Bureau of Investigation (FBI) levou à prisão de um ex-magnata da tecnologia e 25 outras pessoas por sua suposta participação em um esquema de comércio fraudulento envolvendo criptomoedas.

The Times of Israel relatórios que Guy Grinberg, co-fundador da plataforma de mídia social baseada na China Koolanoo, foi levado ao tribunal do Magistrado de Tel Aviv para uma audiência de prisão na semana passada.

Grinberg e seus companheiros são suspeitos de crimes de fraude e lavagem de dinheiro relacionados ao forex digital e negociação de criptografia. A polícia afirma que o esquema teve como alvo cidadãos estrangeiros e, até agora, fraudou milhões de dólares das vítimas.

A maioria dos presos afirma desconhecer o envolvimento em qualquer fraude e apenas trabalhar com a empresa sob a promessa de altos salários.

O perfil de Grinberg no LinkedIn mostra que ele é vice-presidente de desenvolvimento de negócios em uma empresa de câmbio não identificada. The Times of Israel diz que ele usado a plataforma para procurar potenciais investidores em produtos de criptografia e CFD (contrato por diferença).

A polícia afirma que as prisões fazem parte de uma operação simultânea coordenada por várias agências de aplicação da lei em todo o mundo para deter indivíduos envolvidos em crimes financeiros. Um porta-voz do FBI confirmou ao The Times of Israel que a agência está trabalhando com a polícia e a Polícia Nacional da Ucrânia em uma investigação em andamento.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Marko Aliaksandr


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