Ex-mantenedor de Monero preso nos EUA por alegações não relacionadas à criptomoeda

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Riccardo Spagni, o ex-mantenedor da criptomoeda Monero (XMR), foi preso no mês passado em Nashville, Tennessee, sob acusações de fraude relacionadas a supostos crimes na África do Sul entre 2009 e 2011.

Spagni estava a bordo de um jato particular programado para voar para Los Cabos, no México, quando foi detido em Nashville durante uma parada programada para reabastecimento, de acordo com documentos judiciais. Sua jornada começou originalmente nos arredores da cidade de Nova York. Ele está atualmente sob custódia do Procurador-Geral dos Estados Unidos, de acordo com documentos do tribunal.

A prisão foi feita a pedido do governo sul-africano, que busca a extradição de Spagni sob acusações de fraude. As acusações, que não estão relacionadas ao papel de Spagni na Monero, estão vinculadas a seu emprego anterior como gerente de tecnologia da informação em uma empresa chamada Cape Cookies. Em relação aos alegados delitos de Spagni, os documentos judiciais dizem:

“Como funcionário da Cape Cookies, a SPAGNI interceptou faturas de outra empresa, a Ensync, relacionadas a bens e serviços de tecnologia da informação que havia fornecido à Cape Cookies. A SPAGNI conscientemente usou informações falsas para fabricar faturas semelhantes que pretendiam ser da Ensync, contando com detalhes que incluíam o número do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dessa empresa e informações de conta bancária. A SPAGNI então inflou os preços dos bens e / ou serviços. ”

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O Governo da África do Sul alega que as faturas não continham a conta bancária real da Ensync, mas sim uma conta bancária aberta e controlada inteiramente pela Spagni.

No processo judicial, a procuradora interina dos Estados Unidos, Mary Jane Stewart, solicitou que o tribunal negasse qualquer pedido de fiança por Spagni “pendente da resolução deste processo de extradição”. O documento descreve Spagni como um risco de voo com uma forte motivação para fugir para evitar enfrentar acusações. Acredita-se que ele tenha “cripto-ativos significativos”, bem como um relógio avaliado em US $ 800.000.

Spagni agora enfrenta uma audiência em 5 de agosto para determinar se ele está aguardando o julgamento. Se condenado na África do Sul, Spagni pode pegar até 20 anos de prisão.

Spagni está envolvido no mercado de criptomoedas desde pelo menos 2011 e está ativo no Twitter sob o nome de @FluffyPony. Ele não tuitou desde a prisão em 20 de julho de 2021. Em dezembro de 2019, ele deixou o cargo de mantenedor principal do Monero.

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