O ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou inocente das acusações de fraude levantadas contra ele pelo Departamento de Justiça dos EUA antes um tribunal federal de Manhattan em 3 de agosto
Ishan foi acusado pela primeira vez perante o tribunal no mês passado sob a acusação de comércio interno. Ele teria divulgado informações sobre criptomoedas que seriam listadas na Coinbase para seu irmão Nikhil e amigo Sameer Ramani.
Diz-se que o comércio ilícito gerou cerca de US$ 1,5 milhão em lucros entre junho de 2021 e abril de 2022.
O advogado de acusação observou que os réus usaram carteiras baseadas em Ethereum para adquirir os ativos antes de serem listados. Os ativos foram vendidos depois que subiram de preço após a listagem.
Confidencialidade das informações comerciais
O advogado de Ishan, David Miller, na defesa, alegou que ” as informações que seu cliente é acusado de compartilhar não eram mais confidenciais” desde que a Coinbase introduziu uma estratégia para sugerir ativos que planeja listar para negociação.
O promotor Noah Solowiejczyk rebateu o argumento observando que o processo de listagem ainda garante que as informações não sejam públicas. Ele afirmou que a natureza da cobrança de informações privilegiadas ainda seguia como nos casos anteriores de fraude eletrônica e, portanto, não deveria ser descartada.
Ishan, por meio de seu advogado, alegou que os EUA não têm regulamentação para negociações privilegiadas de criptomoedas. Com esse fundamento, o réu requereu o arquivamento do processo. O pedido não foi considerado, embora os dois irmãos tenham recebido uma fiança de US $ 1 milhão cada.
O tribunal marcou a próxima audiência para 22 de março de 2023.
Ishan, seu irmão Nikhil e o amigo Sameer ainda têm um processo em andamento com a SEC por supostamente negociar valores mobiliários. A SEC informou que 9 dos 25 ativos criptográficos envolvidos no crime são títulos.
SEC investiga Coinbase
Após alegações de negociação de títulos da Wahi na Coinbase, a exchange em defesa distanciou-se de listar ou negociar títulos. Isto reivindicado que seu rigoroso processo de listagem foi examinado pela SEC e serviu para manter os títulos fora da plataforma.
O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, reiterou em um tweet:
Fico feliz em dizer isso de novo e de novo: estamos confiantes de que nosso rigoroso processo de diligência – um processo que a SEC já revisou – mantém os valores mobiliários fora de nossa plataforma e estamos ansiosos para nos envolver com a SEC sobre o assunto. Um refresco: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 de julho de 2022
Apesar da postura da Coinbase, a SEC lançou um investigação sobre as listagens de títulos. A SEC está investigando se os americanos foram autorizados a negociar ativos de segurança não registrados na plataforma de câmbio Coinbase.
