Irina Dilkinska, que supostamente atuou como “Chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade” do suposto projeto de criptografia, se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 9 de novembro em um tribunal federal de Manhattan.
O anúncio foi feita pelo procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams.
OneCoin, fundada em 2014 por Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, operava como uma rede global de marketing multinível (MLM) com sede em Sófia, Bulgária. A criptomoeda alegou oferecer rendimentos lucrativos com base na quantidade de tokens que os usuários mantinham em uma plataforma falsa.
A OneCoin conseguiu enganar milhões de pessoas em todo o mundo, com as vítimas investindo mais de US$ 4 bilhões no esquema fraudulento.
Chefe de jurídico e compliance
A confissão de culpa de Dilkinska revela a sua cumplicidade em facilitar a lavagem de milhões de dólares em lucros ilícitos acumulados através da estrutura MLM da OneCoin.
Apesar de seu papel como “Chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade”, Dilkinska participou ativamente das operações diárias da OneCoin, inclusive orquestrando a transferência de US$ 110 milhões em receitas obtidas de forma fraudulenta para uma entidade nas Ilhas Cayman.
Williams comentou:
“Como a chamada ‘Chefe Jurídica e de Conformidade’ da OneCoin, Irina Dilkinska alcançou exatamente o objetivo oposto de sua posição. Os dedicados procuradores deste Gabinete e os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei continuarão a investigar este importante caso até que todos os réus sejam levados à justiça.”
Dilkinska se declarou culpada de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A pena máxima potencial para estas acusações é de cinco anos de prisão cada.
A sentença está marcada para 14 de fevereiro de 2024.
Crypto Queen continua foragido
As alegações contra a OneCoin detalham um esquema de pirâmide que atraiu mais de três milhões de investidores em todo o mundo entre 2014 e 2016.
Durante esses anos, a OneCoin reportou receitas de vendas de 4,037 mil milhões de euros e obteve “lucros” de 2,735 mil milhões de euros. O esquema acabou sendo encerrado depois que multidões de vítimas começaram a denunciar o projeto às autoridades locais e vários governos intervieram para encerrar as operações da OneCoin.
Ignatova, a autoproclamada “Rainha da Criptografia”, já havia desaparecido antes de ser acusada de fraude e lavagem de dinheiro pelas autoridades dos EUA em 2017 e continua foragido. Seu paradeiro é desconhecido.
Relatos da mídia em 2022 afirmaram que Ignatova pode ter sido assassinada na costa da Grécia por um traficante búlgaro que também estava envolvido no projeto nos bastidores. No entanto, as alegações nunca foram fundamentadas devido à veracidade questionável das provas do caso.
O FBI continua buscando informações sobre o paradeiro de Ignatova, que está na lista dos dez mais procurados, com uma recompensa de US$ 100 mil por informações que levem à sua prisão.