contribuinte
Postou:
- O acusado ganhou US$ 1,5 milhão por meio de fraude criptográfica durante novembro de 2020 a agosto de 2022.
- Ele pode pegar até 30 anos de prisão após ser condenado.
Em 10 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) publicado uma declaração sobre um ex-banqueiro de investimento que se declarou culpado de cometer uma fraude de investimento em criptografia.
Rashawn Russell era banqueiro de investimentos e corretor registrado que trabalhava no Deutsche Bank. De acordo com o DoJ, ele administrou um esquema fraudulento de investimento em criptografia chamado “R3 Crypto Fund”.
Ele enganou um total de 29 investidores no valor de US$ 1,5 milhão entre novembro de 2020 e agosto de 2022. Ele pode pegar até 30 anos de prisão quando for condenado por fraude de criptografia.
Prometendo retornos garantidos e enormes em investimentos em criptografia, Russell enganou com sucesso esses indivíduos durante anos. Ele também enviou a seus clientes vários documentos falsos que exibiam informações incorretas sobre retornos de investimentos. Ele até compartilhou imagens alteradas de seu saldo bancário com os investidores.
Russell explorou os fundos obtidos desses investidores para benefícios pessoais, jogos de azar e reembolso de investidores anteriores.
Culpado de roubo de identidade também…
Russell também se declarou culpado de seu papel em um esquema separado de roubo de identidade. Durante o período de setembro de 2021 a junho de 2023, ele obteve fraudulentamente mais de quinze cartões de crédito e outros dispositivos usando informações falsas em nome de terceiros. Ele esperava usá-los para realizar transações ilícitas e não autorizadas.
As autoridades acusaram Russell pela primeira vez por fraude criptográfica no início de abril. Desde então, também surgiram cobranças adicionais. O julgamento finalmente saiu agora.
Na decisão, o juiz Sanket Bulsara dos EUA pediu a Russel que pagasse mais de US$ 1,5 milhão em restituição.
O procurador dos EUA, Breon Peace, disse:
A rápida condenação neste caso sublinha o compromisso deste Gabinete em responsabilizar os maus actores nos mercados de activos digitais.
A Seção de Fraude Empresarial e de Valores Mobiliários do Ministério Público dos EUA para o Distrito Leste de Nova York e o Departamento de Justiça, Divisão Criminal, Seção de Fraude estão lidando com o caso de fraude de criptografia em nome do governo.
