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Europa endurece regulamentações criptográficas com novas leis contra lavagem de dinheiro

Os Provedores de Serviços de Criptoativos (CASP) na Europa teriam que implementar procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC) para combater a lavagem de dinheiro após a luz verde do Parlamento Europeu para os novos Regulamentos Antilavagem de Dinheiro (AMLR), de acordo com um relatório de 24 de abril. declaração.

De acordo com o comunicado:

“As novas leis incluem medidas reforçadas de devida diligência e verificações da identidade dos clientes, após as quais as chamadas entidades obrigadas (por exemplo, bancos, gestores de ativos e criptoativos ou agentes imobiliários e virtuais) têm de comunicar atividades suspeitas às UIF e outras autoridades competentes. .”

A lei também incorpora sectores não financeiros propensos ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo, tais como jogos de azar e clubes desportivos.

No âmbito da LBC, um novo órgão regulador denominado Autoridade de Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AMLA) supervisionará e fará cumprir o cumprimento dos protocolos renovados.

Notavelmente, este desenvolvimento impacta principalmente as bolsas centralizadas no âmbito dos Mercados de Criptoativos da UE (Mica) guarda-chuva.

O MiCA é uma legislação crucial para o setor criptográfico na Europa e oferece clareza regulatória essencial para esta indústria em expansão. Os observadores do mercado argumentaram que este quadro destaca o reconhecimento da região relativamente ao potencial do sector. O MiCA foi promulgado em junho de 2023 e entraria em vigor no final deste ano.

Resultado esperado

Patrick Hansen, Diretor de Estratégia e Política da UE para o Circle, apontou que o resultado das votações era esperado, acrescentando que:

“Como esperado, o plenário do Parlamento da UE aprovou o novo pacote ABC, incluindo o Regulamento ABC, com 479 votos a favor, 61 contra e 32 abstenções. O pacote também será agora formalmente adotado pelo Conselho da UE e entrará em aplicação três anos mais tarde.»

Em uma postagem separada, Hansen enfatizou que os regulamentos em grande parte espelhar as leis existentes contra a lavagem de dinheiroecoando as disposições do regulamento MiCA que proíbe moedas de privacidade e do Regulamento de Transferência de Fundos (TFR).

Notavelmente, as propostas iniciais que ameaçavam o setor criptográfico foram reduzidas. Estes incluíam propostas limitar os pagamentos de autocustódia a € 1.000 e sujeitar organizações autônomas descentralizadas (DAOs), DeFi e plataformas de tokens não fungíveis (NFT) às obrigações de AMLR.

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Postado em: UE, Regulamento

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