Horas depois da extinta exchange cripto FTX e fundo de hedge Pesquisa Alameda entrou com pedido de falência em 11 de novembro, grandes quantias de fundos foram retiradas da bolsa. Ambas as empresas eram de propriedade de Sam Bankmand-Fried (SBF), enfrentando várias acusações de fraude até o pedido de falência.
Mais de um mês depois, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) iniciou uma investigação sobre os US$ 372 milhões que desapareceram da FTX, informou a Bloomberg citando fontes familiarizadas com o assunto. De acordo com o relatório, a investigação do DOJ é separada do caso de fraude contra o SBF.
Embora os promotores dos EUA tenham conseguido congelar alguns dos bens roubados, isso constitui apenas uma pequena parte do total do ataque, observou o relatório.
Ainda não está claro se o hack do FTX foi obra de alguém de dentro ou de um hacker oportunista. O hacker, se for pego, pode pegar até 10 anos de prisão sob acusações de fraude de computador, de acordo com o relatório.
A Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas do DOJ, um grupo de promotores, focado em investigações criptográficas, está liderando a investigação sobre os fundos perdidos da FTX, conforme o relatório. A equipe está colaborando com os promotores federais de Manhattan que lideram o processo criminal contra o ex-magnata da criptomoeda SBF.
Detalhes da exploração FTX
Após o ataque, o Conselheiro Geral da FTX US, Ryne Miller tuitou em 12 de novembro, que estava investigando “anormalidades com movimentos de carteira”. No mesmo dia, ele também tuitou que FTX.US e FTX.com haviam movido todos os ativos para uma carteira fria como precaução após o pedido de falência. A movimentação de ativos FTX para carteiras frias foi acelerada devido às “transações não autorizadas”, observou Miller.
Reuters relatado em 12 de novembro que a SBF havia construído um “Porta dos fundos” no software de contabilidade da FTX. O relatório afirmou que esse backdoor permitiu que o SBF movimentasse bilhões de fundos sem alertar funcionários e auditores. Na época, cerca de US$ 1 a US$ 2 bilhões em ativos estavam faltando.
Enquanto o mundo das criptomoedas especulava se a exploração do FTX era um trabalho interno, Nick Percoco, diretor de segurança da Kraken exchange, twittou que eles sabiam a identidade do invasor.
Um processo judicial em 17 de novembro revelado que a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) ordenou que a FTX transferisse os ativos para carteiras controladas por reguladores em 12 de novembro.
Em 20 de novembro, a FTX reconheceu o hack em um twittar e pediu às bolsas que tomassem medidas para garantir os fundos que foram movidos “sem autorização”. No mesmo dia, Chainalysis esclarecido que os relatórios de fundos roubados enviados ao SCB estavam incorretos. A empresa de análise de blockchain acrescentou que alguns fundos foram enviados aos reguladores, enquanto outros foram roubados.
Enquanto isso, o explorador FTX continuou a mover tokens através de diferentes cadeias através de pontes e trocado ativos roubados por meio de trocas descentralizadas. Em 15 de novembro, após várias trocas, o hacker emergiu como o 35º maior detentor de Ethereum (ETH), com 228.523 ETH no valor de US$ 284,82 milhões na época.
Vale a pena notar que o SBF está enfrentando acusações criminais por uso indevido de bilhões de dólares em fundos de usuários, totalizando muito mais do que os $ 372 milhões roubados no ataque. O ex-CEO em desgraça está sob fiança e aguarda julgamento no Tribunal Distrital Sul dos EUA de Nova York.
O juiz designado para o caso da SBF Recusado ela mesma por causa de laços entre o escritório de advocacia de seu marido e a FTX em 23 de novembro. O caso agora está definido para ser tratado pelo juiz indicado por Bill Clinton, Lewis Kaplan.
