Esquema Ponzi: Rede BitClub desaba após arrecadar US $ 722 milhões.

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Cinco homens foram acusados em conexão com o BitClub, um suposto esquema Ponzi de US $ 722 milhões. Os fundadores foram pegos dizendo que tinham como alvo o “típico investidor burro de MM [marketing multinível]“.

Rede BitClub desabando.

Em 10 de Novembro, o Tribunal Distrital dos EUA em Newark, Nova Jersey, acusou Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks, Joseph Frank Abel e Silviu Balaci de cometerem fraude eletrônica e por oferecerem e venderem valores mobiliários não registrados.

Os homens usaram o “mundo complexo das criptomoedas” para fraudar investidores inocentes em US $ 722 milhões, de acordo com o advogado dos EUA Craig Carpenito.

“O que eles supostamente fizeram representa pouco mais do que um esquema Ponzi moderno e de alta tecnologia que fraudou vítimas de centenas de milhões de dólares. Trabalhando com nossos parceiros policiais aqui e em todo o país, garantiremos que esses golpistas sejam responsabilizados por seus crimes”, acrescentou Carpenito.

Os promotores alegam que a Rede BitClub falsamente ofereceu aos investidores a possibilidade de obter uma renda passiva. A organização solicitou dinheiro de indivíduos em troca de ações dos “ganhos em mineração de Bitcoin” e recompensou aqueles que trouxeram novos clientes.

O agente especial encarregado John R. Tafur argumenta que, na realidade, esse era um “jogo de embuste clássico com um toque virtual – promessas falsas de grandes retornos para investir na mineração de Bitcoin“.

As mensagens de bate-papo internas do BitClub foram interceptadas pelas autoridades. Nessas situações, os réus declararam abertamente que seu modelo de negócios foi construído “nas costas de idiotas“, visando o “típico investidor idiota do MM [marketing multinível]” que convencerá outros “idiotas” a se unirem.

No momento, as autoridades estão à procura de outro homem envolvido no esquema cuja identidade não foi divulgada. Os acusados podem enfrentar até 20 anos de prisão e US $ 250.000 em multas apenas pela fraude de conspiração. Além disso, mais cinco anos de prisão estão em jogo por supostamente vender títulos não registrados.

Outros esquemas rápidos para enriquecer.

Este não é o primeiro esquema de Ponzi a ser preso neste ano. Em Julho, seis pessoas foram presas em Vanuatu por administrar a Plus Token Wallet, o terceiro maior golpe de Ponzi da história. Em Março, Konstantin Ignatov foi detido por seu envolvimento no esquema OneCoin de 2017.

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Fonte cryptobriefing
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