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Esquema Ponzi de US$ 44 milhões acusado de roubar US$ 18 milhões em fundos

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Dois indivíduos e uma empresa foram acusados ​​de operar um pool comunitário ilegal e solicitar fraudulentamente US$ 44 milhões por meio de um “fundo de renda que investe em ativos digitais”.

Os réus são Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia LLC, com uma audiência de status marcada para 25 de maio de 2022.

Os três fundos em questão são Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP e Seneca Ventures LLC, com todos os ativos sendo congelados por ordem do Tribunal Distrital em 11 de maio de 2022. De acordo com informações divulgadas pela CFTC,

“A CFTC busca restituição a investidores fraudados, devolução de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra outras violações da Commodity Exchange Act (CEA) e regulamentos da CFTC.”

A denúncia alega que os réus usaram sites e vídeos do YouTube para “solicitar mais de US$ 44 milhões de pelo menos 170 participantes para comprar, manter e negociar ativos digitais, commodities, derivativos, swaps e contratos futuros de commodities”.

Alega-se que, em vez de investir os fundos para gerar uma renda passiva por meio de apostas ou negociações bem gerenciadas, os réus simplesmente realocaram fundos para outros usuários de maneira semelhante a um esquema Ponzi.

Além disso, é alegado que os “réus também transferiram milhões de dólares para uma entidade offshore que, por sua vez, pode ter transferido fundos para uma bolsa estrangeira de criptomoedas” por um total de US$ 18 milhões.

Os sites mencionados na reclamação oficial estão atualmente estacionados, sugerindo que nenhum outro investidor será suscetível ao suposto golpe. De acordo com as versões em cache do site de 2021, o site alegou ter duas regras;

“Regra nº 1: Pague aos investidores um dividendo constante de 15% ao ano em um
Regra nº 2: Lembre-se da Regra nº 1 COMECE HOJE APRENDER MAIS mensalmente em perpetuidade”

Uma postagem no blog de 2020 fornece informações sobre suas atividades de “mineração”. Um termo frequentemente usado por golpistas de criptografia para enganar os novatos no espaço criptográfico.

Muitas pessoas estão familiarizadas com a mineração de criptomoedas, mas poucas entendem o que isso significa. O uso do termo “mineração” é feito conscientemente para acalmar os investidores com uma falsa sensação de segurança, pois eles ouviram que há dinheiro a ser ganho na mineração de criptomoedas. O post afirma;

“No Rose City Income Fund, estamos focados em gerar renda para nossos investidores. Geramos receita com a operação de pedágios digitais. Essas cabines de pedágio cobram taxas se o mercado estiver alto ou baixo. Empregamos estratégias neutras de mercado, que produzem renda confiável. Uma de nossas participações do Portfólio é a Synthetix, que estávamos comprando no ano passado por US$ 0,5. Tivemos outra oportunidade de adicionar mais este ano em março.”

Desprezivelmente, o site parece ter como alvo os idosos, pois afirma que “os aposentados não conseguem gerar nenhuma renda com suas economias”, mas seu fundo está “focado na preservação do capital”. Um dos réus recentemente twittou,

“É simplesmente horrível ver o que os incentivos econômicos errados fazem ao mundo. ‘terra de liberdade’ tem mais prisioneiros do que a China comunista e autoritária, que tem uma população 4 vezes maior.”

A denúncia descreve em detalhes como os réus transferiram fundos entre os participantes em vez de investir em ativos digitais e apostar como alegaram. Há também registros de transferência de fundos de clientes para contas pertencentes e operadas pelas próprias contas do réu.

Preocupantemente, se algum dos fundos dos clientes foi, de fato, investido em ativos criptográficos, eles podem não ser recuperáveis, pois, em março, Ikkurty foi “começando a gostar $LUNA agora. Do Kwon fez uma mudança de jogo ao apoiar uma moeda estável com bitcoin.”

Se os fundos foram investidos no LUNA ou apostados com o Anchor Protocol, eles cairão mais de 90% no valor de hoje. A partir do relatório, no entanto, parece haver poucas evidências de que o suposto esquema Ponzi tenha investido em qualquer criptoativo em nome de seus clientes.

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