A senadora Elizabeth Warren testemunhou perante o Comitê de Serviços Armados do Senado sobre 4 de maioonde ela enfatizou o uso de cripto no crime e na evasão de sanções.
Rússia, uso de criptomoedas da Coreia do Norte em 2022
Durante seu testemunho, Warren disse:
“A criptomoeda é agora o método de escolha para os países fugirem das sanções, para que possam financiar programas de armas, apoiar a espionagem e promover ataques cibernéticos.”
Warren explicou que, embora muitos crimes relacionados à criptomoeda estejam “ocultos”, mais de US$ 20 bilhões em transações ilícitas ocorreram ao longo de 2022, uma estimativa que está de acordo com dados recentes da Chainalysis. Warren observou ainda que a Rússia e a Coreia do Norte movimentaram pelo menos US$ 8 bilhões por meio da criptomoeda.
Ela acrescentou que, de acordo com o Conselho de Segurança da ONU, a Coreia do Norte usa criptografia roubada para financiar programas de armas nucleares. O tenente-general Scott D. Berrier reconheceu que esta “é uma ameaça que reconhecemos” quando Warren perguntou a ele se era assim.
Warren também perguntou a Avril D. Haines, Diretora de Inteligência Nacional, se a criptografia representa tal ameaça. Haines respondeu afirmando que a criptomoeda não apenas contribui para o desenvolvimento de armas da Coreia do Norte, mas também ameaça a segurança da rede.
Warren destaca grupos islâmicos e ransomware russo
Warren também disse que a Binance lidou com US$ 8 bilhões em transações criptográficas iranianas desde 2018. Ela disse que essas transações incluem uma parte da cripto obtida pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que opera a maior operação de mineração de Bitcoin do país.
Por fim, Warren disse que acredita-se que os principais grupos de ransomware sejam operados por atores russos e acrescentou que praticamente 100% dos pagamentos de ransomware são realizados em pagamento, com base em dados de um relatório anterior da Segurança Interna.
Haines e Berrier responderam mais uma vez que essas atividades constituem uma ameaça.
Warren concluiu que ela e o senador Roger Marshall planejam reintroduzir um projeto de lei para aumentar a regulamentação do crime criado por criptomoedas. Ela disse que esse projeto de lei é diferente dos regulamentos de valores mobiliários que visam proteger os investidores contra fraudes.
Warren tem sido um crítico severo da criptomoeda. No final de março, ela disse que campanha de reeleição envolveria “construir[ing] um exército anticripto.” Ela já tentou avançar com um projeto de lei de regulamentação de cripto em dezembro de 2022.
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