A Crypto Lender Vauld, com sede em Cingapura, está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro na Índia depois que US$ 46,5 milhões (3,70 bilhões de rúpias indianas) foram congelados de sua entidade local, a Flipvolt Technology.
A Direção de Execução da Índia (ED) confirmou em 12 de agosto declaração que está investigando a Vauld (Flipvolt Technologies) e a Yellow Tune Technologies por supostamente facilitar transferências ilegais por meio da troca de criptomoedas.
De acordo com o regulador, 23 entidades sob investigação do ED teriam depositado 3,70 bilhões de rúpias na carteira de criptomoedas do Yellow Tune, que foi posteriormente enviada para endereços de carteiras estrangeiras sem seguir o devido processo e gerar relatórios de transações suspeitas (STRs).
A declaração confirmou:
O ajuste amarelo usando a assistência da Flipvolt Crypto-Exchange, que tem normas KYC muito frouxas, nenhum mecanismo EDD, nenhuma verificação da fonte de fundos do depositante, nenhum mecanismo de levantamento de STRs, etc., auxiliou as empresas fintech acusadas a evitar canais bancários regulares e conseguiu retirar facilmente todo o dinheiro da fraude na forma de ativos criptográficos.
A Autoridade Indiana acusou a exchange de mostrar frouxidão no tratamento do caso. Ele não forneceu à autoridade os detalhes KYC das carteiras e não pôde contabilizar as transações de criptografia feitas pelo Yellow Tune.
Não fez esforços sinceros para rastrear esses ativos de criptografia. Ao encorajar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente a M/s Yellow Tune a lavar os rendimentos do crime no valor de Rs 370 Crore usando a rota de criptografia.
Consequentemente, a bolsa indiana de propriedade de Vauld perderá o valor lavado até que forneça detalhes abrangentes em defesa das acusações contra ela.
ED da Índia contra a lavagem de dinheiro
Direcção de Execução da Índia (ED) mais cedo lançou uma investigação sobre as atividades e conformidade de empresas financeiras não bancárias (NBCFs) às diretrizes do Reserve Bank of India.
O relatório de investigação mostrou que muitas empresas de fintech inadimplentes lavavam seus lucros usando criptomoedas. As exchanges de criptomoedas envolvidas na investigação supostamente não realizaram a devida diligência antes de ajudar as empresas a enviar os fundos para carteiras estrangeiras.
De acordo com a Índia Tempos econômicoscerca de 10 exchanges de criptomoedas estão sob investigação do ED por facilitar a lavagem de mais de 10 bilhões de rúpias (US$ 130 milhões).
Consequentemente, em 5 de agosto, o ED invadiu o território de Wazirx para congelar cerca de US$ 8 milhões pertencentes à troca. Diz-se que o WazirX ajudou a converter as rúpias indianas em criptomoedas e depois enviou os fundos para carteiras estrangeiras por meio da Binance.
