O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a acusação de quatro indivíduos implicados em uma operação sofisticada para lavar milhões de dólares fraudados de vítimas por meio de golpes de investimento em criptomoedas, de acordo com um relatório de 14 de dezembro. Comunicado de imprensa.
Os réus – Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong e Hailong Zhu – enfrentam múltiplas acusações, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro internacional.
“Açougueiros de porcos”
Os investigadores alegam que o grupo conspirou para criar empresas de fachada e contas bancárias para canalizar receitas provenientes de esquemas de “abate de porcos”. O termo alude à prática de engordar porcos antes do abate.
O esquema envolve construir a confiança das vítimas encontradas nas redes sociais ou em serviços de namoro, com o objetivo final de persuadi-las a fazer investimentos em criptomoedas em plataformas falsas.
A acusação relata pelo menos 284 transações, resultando em mais de 80 milhões de dólares em perdas, com mais de 20 milhões de dólares diretamente ligados a contas vinculadas ao acusado.
Zhang e Walker foram detidos e compareceram ao tribunal federal em 14 de dezembro. Os dois podem pegar até 20 anos de prisão se forem considerados culpados.
O DOJ ainda não divulgou informações sobre a situação de prisão dos dois réus restantes, Joseph Wong e Hailong Zhu.
NCET
O caso reflete o foco crescente do DOJ em crimes relacionados a criptomoedas, liderado pela Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual (CCIPS).
O papel do NCET é cada vez mais vital na detecção e repressão de crimes contra activos digitais, trabalhando em estreita colaboração com outras entidades governamentais e do sector privado.
O Centro Global de Operações Investigativas do Serviço Secreto dos EUA está liderando a investigação em andamento, com o caso sendo processado conjuntamente pelo Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Central da Califórnia e pelo CCIPS/NCET.
Como sempre, é crucial lembrar que uma acusação não é uma condenação ao abrigo da lei dos EUA e que todos os arguidos são presumidos inocentes até que a sua culpa seja provada para além de qualquer dúvida razoável num tribunal.
