O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pediu mais colaboração e compartilhamento de informações sobre crimes criptográficos para proteger investidores, empresas e consumidores que usam ativos digitais em sua mais recente relatório.
De acordo com o relatório, o DoJ disse que as colaborações internacionais ajudarão a evitar “esforços duplicados que desperdiçam recursos investigativos”.
O DOJ colaborou com outras agências reguladoras, como a Securities and Exchange Commission (SEC), o Departamento de Segurança Interna e outras agências federais para produzir o relatório.
O relatório afirma que é mais difícil processar crimes cometidos com criptomoedas do que aqueles com papel-moeda por causa do anonimato oferecido por esses ativos.
Parte do relatório diz:
Atores criminosos (podem) alavancar a inovação, alegações de descentralização e recursos de anonimização de criptomoedas para facilitar a conduta criminosa em todos os cantos do mundo.
Portanto, os EUA precisam colaborar com outros países para impor regulamentação e supervisão eficazes do setor, pois a falta de medidas de conformidade pode expor os EUA a criminosos, além de colocar em risco o sistema financeiro internacional.
Alguns desafios da colaboração internacional
O documento de 58 páginas observa que a disposição e a capacidade das agências policiais estrangeiras de trabalhar com os EUA em crimes de ativos digitais dependerão de seus regulamentos e jurisdições.
Atualmente, existem diferenças na forma como cada sistema legal trata os ativos digitais, o que pode complicar qualquer esforço de colaboração entre os EUA e seus parceiros estrangeiros.
Além disso, também identificou como limitação o conhecimento tecnológico e técnico limitado em muitos países.
No entanto, o relatório afirma que as agências de aplicação da lei dos EUA estão tentando enfrentar esses desafios desenvolvendo e compartilhando conhecimentos com parceiros e se envolvendo em esforços para estabelecer padrões globais e os trabalhos de outras agências.
O relatório oferece recomendações para fortalecer a fiscalização e melhorar a
cooperação, aumentando a capacidade das contrapartes estrangeiras de conduzir investigações mais complexas e especializadas, compartilhando mais informações e implementando padrões internacionais no espaço de ativos digitais.
Crypto oferece às agências de direito oportunidades para investigar adequadamente
Embora admitindo que muitos crimes podem ser comprometidos com criptomoedas facilmente, o relatório também revelou que a tecnologia por trás dos ativos oferece uma oportunidade para a aplicação da lei investigar adequadamente.
De acordo com o relatório, como as transações criptográficas são “registradas permanentemente em livros distribuídos publicamente disponíveis na Internet”, as autoridades podem rastrear os fundos de maneiras que não são possíveis com os sistemas financeiros tradicionais.
