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DOJ dos EUA busca sentença de 36 meses e multa de US$ 50 milhões para o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao

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O Departamento de Justiça dos EUA recomendou uma pena de prisão de 36 meses, juntamente com uma multa de 50 milhões de dólares, para o ex-CEO da Binância, Changpeng Zhao.

Em resposta, a equipa jurídica de Zhao afirma que o seu encarceramento seria sem precedentes, não citando casos anteriores de prisão em casos semelhantes. Em vez disso, propuseram uma alternativa de liberdade condicional, potencialmente com confinamento domiciliar na sua residência em Abu Dhabi.

Zhao está atualmente livre em fiança nos Estados Unidose sua sentença é previsto para 30 de abril.

Por que o DOJ quer 36 meses para Zhao?

Zhao inicialmente enfrentou uma pena potencial de prisão de 18 meses de acordo com seu acordo judicial. No entanto, o DOJ alegou, no seu processo de 23 de abril, que a extensão das irregularidades de Zhao era significativa, justificando uma pena mais severa.

As autoridades enfatizaram que Zhao e Binance visaram deliberadamente os usuários dos EUA como parte de sua estratégia de expansão, ignorando as regulamentações locais. Os promotores afirmaram que as ações de Zhao foram intencionais, motivadas por uma decisão empresarial calculada de desrespeitar as leis dos EUA em busca de crescimento e ganho pessoal.

Além disso, o DOJ destacou a negligência de Zhao na implementação de medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro na plataforma Binance, permitindo que fundos ilícitos fluam sem controle.

DOJ argumentou:

“[Zhao] optou por não cumprir os requisitos fundamentais de combate ao branqueamento de capitais (AML) dos EUA; ele optou por não implementar e manter um sistema eficaz de conhecimento do seu cliente (KYC), que impedia o monitoramento eficaz das transações e permitia que usuários suspeitos e criminosos realizassem transações através da Binance.”

Consequentemente, o DOJ argumentou que a sua sentença deveria ser usada para enviar uma mensagem ao mundo e dissuadir outros de construir “fortunas e impérios comerciais violando as leis dos EUA”.

“Uma sentença de prisão de três anos, juntamente com a multa acordada de US$ 50 milhões, proporcionaria uma dissuasão específica e geral”, concluiu o DOJ.

A resposta de Zhao

Os advogados de Zhao alegaram que o fundador em apuros “lamenta profundamente sua ofensa e demonstrou aceitação excepcional de responsabilidade e reparação”.

Os advogados observado:

“[Zhao] é um infrator primário e não violento que cometeu um crime sem intenção de prejudicar ninguém. Ele não apresenta risco de reincidência. Ele apareceu neste país voluntariamente para aceitar a responsabilidade.”

Devido a isso, a equipe jurídica instou o tribunal a condená-lo à liberdade condicional de acordo com o precedente.

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